о принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Башнефтегеофизика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Башнефтегеофизика"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина,13
1.4. ОГРН эмитента 1020202768354
1.5. ИНН эмитента 0275009544
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30899-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bngf.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Провести годовое общее собрание акционеров по итогам деятельности Общества за 2011 год 15 мая 2012 г. в 16.00 часов по адресу: г. Уфа, ул. Луганская,3 в форме совместного присутствия.
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
2.1. Утверждение годового отчета Общества.
2.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 г.
2.3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
2.4. Избрание Совета директоров Общества.
2.5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
2.6. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Принятие решения об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно – заключение Открытым акционерным обществом «Башнефтегеофизика» договора поручительства, используемого для обеспечения государственных контрактов с Открытым акционерным обществом «Таймыргеофизика».
2.8. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2012 г.
2.3.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №16 от 16 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Я.Р. Адиев
3.2. Дата «16» апреля 2012 г. М.П.
