о проведении заседания совета директоров эмитента и о принятых советом директоров решениях
о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа эмитента и об образовании исполнительного органа эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество криогенного машиностроения
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Криогенмаш»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 143907, город Балашиха Московская область, пр. Ленина, д. 67.
1.4. ОГРН эмитента 1025000513878
1.5. ИНН эмитента 5001000066
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06478-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cryogenmash.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Правления ОАО «Криогенмаш» и избрании Правления Общества в новом составе».
1) Прекратить досрочно полномочия членов Правления в следующем составе:
1. Лашкевич Анатолий Владимирович (председатель);
2. Миночкин Даниил Васильевич;
3. Лихман Валерий Всеволодович;
4. Михалкевич Вадим Иванович;
5. Мишина Лидия Васильевна;
6. Пчелина Ольга Николаевна;
7. Скородумов Борис Андреевич;
8. Кухаревич Николай Стефанович;
9. Рыдванов Михаил Алексеевич;
10. Страхов Олег Алексеевич.
2) Избрать Правление ОАО «Криогенмаш» в следующем составе:
Ф.И.О. доля участия данного лица в уставном капитале эмитента доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом
1 Смирнов Михаил Александрович (Председатель) нет не имеет
2 Миночкин Даниил Васильевич нет не имеет
3 Тарасова Елена Юрьевна нет не имеет
4 Лихман Валерий Всеволодович нет не имеет
5 Рыдванов Михаил Алексеевич нет не имеет
6 Соколова Мария Сергеевна нет не имеет
7 Мишина Лидия Васильевна нет не имеет
8 Пчелина Ольга Николаевна нет не имеет
9 Половинкин Максим Александрович нет не имеет
10 Дертев Сергей Георгиевич нет не имеет
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012г., протокол № 20.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Криогенмаш» Смирнов М.А.
(подпись)
3.2. Дата “1 3” апреля 2012г. М.П.
