1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКОПРОМБАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 120
1.4. ОГРН эмитента: 1025900003854
1.5. ИНН эмитента: 5904002762
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02011В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ecoprombank.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствуют 7 членов Наблюдательного совета из 9. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты. "ЗА" – 7 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Решение принято единогласно. Об утверждении внутренних документов эмитента. "ЗА" – 7 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Решение принято единогласно. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента. "ЗА" – 7 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Решение принято единогласно. Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента. "ЗА" – 7 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Об одобрении сделок, в с!
овершении которых имеется заинтересованность, для рекомендации к одобрению годовым Общим собранием акционеров. "ЗА" – 7 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по акциям Банка по результатам 2011 года – 98 045 369.40 рублей. В том числе: - 98 042 369.40 рублей на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям (3,06% годовых, 0,0306 руб. на одну акцию); - 3 000,00 рублей на выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям, (300% годовых, 3 руб. на одну акцию). Рекомендовать годовому Общему собранию утвердить следующий порядок и сроки выплаты дивидендов: дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям и обыкновенным именным бездокументарным акциям выплачиваются в денежной форме в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 25.04.2012 г.
Об утверждении внутренних документов эмитента.
Принять к сведению Отчет о соблюдении лимитов, установленных Наблюдательным Советом, по состоянию на 01.04.2012г. Утвердить Отчет по стресс-тестированию ликвидности ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" по состоянию на 01.04.2012г. Утвердить Отчет по стресс-тестированию в ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" по состоянию на 01.04.2012г. Утвердить Отчет по оценке управления операционным риском в ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 1 квартал 2012г. Утвердить Отчет по оценке совокупного уровня риска в ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" по состоянию за 1 квартал 2012г. Предварительно утвердить Изменения в Стратегию развития ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2011-2015гг. и Бизнес-план ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2012-2013гг для вынесения на утверждение годовым Общим собранием акционеров. Предварительно утвердить Годовой отчёт ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 2011 год, для вынесения на утверждение годовым Общим собранием акционеров.
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК":
1. Утверждение регламента проведения годового Общего собрания акционеров.
2. Избрание Счетной комиссии.
3. Отчёт Ревизионной комиссии ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 2011г.
4. Утверждение годового отчёта ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 2011г.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК", в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2011г.
6. Утверждение порядка распределения прибыли ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 2011г.
7. О выплате дивидендов за 2011г.
8. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета по итогам работы за 2011 год.
9. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии на 2012 год.
10. Избрание Наблюдательного совета ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".
11. Избрание Ревизионной комиссии ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".
12. Утверждение аудиторов ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2012 год.
13. Одобрение сделок между ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" обычной хозяйственной деятельности.
14. Утверждение лимитов по сделкам кредитного характера.
15. Внесение изменений в Стратегию развития ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2011-2015гг.
16. Утверждение Бизнес-плана ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2012-2013гг
Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Утвердить форму, дату, время и место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК": Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие). Место проведения собрания: Отель "Габриэль" (Gabriel Hotel), конференц-зал. Адрес: Россия, г. Пермь, ул. Пермская (Кирова), д. 78А. Дата проведения собрания: 24 мая 2012 года. Время начала регистрации акционеров: 14 часов 00 минут (по местному времени). Время начала работы собрания: 15 часов 00 минут (по местному времени). Владельцы привилегированных акций ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров"
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 25 апреля 2012 года. Порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания: заказным письмом. Дата отправки – 26 апреля 2012 года.
Утвердить следующий Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: годовой отчет ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 2011 г.; годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г.; заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию; сведения о кандидатах в Счетную комиссию; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган; рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты по результатам финансового года; проект Изменений в Стратегию ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2011-2015гг; проект Бизнес-плана ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2012-2013гг..Информация (материалы) предоставляется, начиная с 26 апреля 2012 года в рабочие дни с 10-00 до 1!
7-00 часов, по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 120.
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, для рекомендации к одобрению годовым Общим собранием акционеров.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров предварительно одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2012г., № 2
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" А.А. Туев
3.2. Дата "16" апреля 2012г. М.П.
