1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКОПРОМБАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 120
1.4. ОГРН эмитента: 1025900003854
1.5. ИНН эмитента: 5904002762
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02011В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ecoprombank.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения собрания - 24/05/2012г.; место - Отель "Габриэль" (Gabriel Hotel), конференц-зал, адрес: Россия, г. Пермь, ул. Пермская (Кирова), д. 78А; время проведения собрания - 15 часов 00 минут (по местному времени).
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14 часов 00 минут (по местному времени)
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25/04/2012г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение регламента проведения годового Общего собрания акционеров.
2. Избрание Счетной комиссии.
3. Отчёт Ревизионной комиссии ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 2011г.
4. Утверждение годового отчёта ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 2011г.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК", в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2011г.
6. Утверждение порядка распределения прибыли ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" за 2011г.
7. О выплате дивидендов за 2011г.
8. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета по итогам работы за 2011 год.
9. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии на 2012 год.
10. Избрание Наблюдательного совета ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".
11. Избрание Ревизионной комиссии ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК".
12. Утверждение аудиторов ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2012 год.
13. Одобрение сделок между ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" обычной хозяйственной деятельности.
14. Утверждение лимитов по сделкам кредитного характера.
15. Внесение изменений в Стратегию развития ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2011-2015гг.
16. Утверждение Бизнес-плана ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на 2012-2013гг
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) предоставляется, начиная с 26 апреля 2012 года в рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов, по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 120.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" А.А. Туев
3.2. Дата "16" апреля 2012г. М.П.
