о раскрытии повестки дня заседания Совета директоров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сусуманский горно-обогатительный комбинат «Сусуманзолото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сусуманзолото»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, гор. Магадан, ул. Пролетарская, дом 17
1.4. ОГРН эмитента 1024900950480
1.5. ИНН эмитента 4905001978
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31419-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6323
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 16.04.2012г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 16.04.2012г. в 10-00.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Сусуманзолото».
2. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3. О назначении общего годового собрания акционеров ОАО «Сусуманзолото», в том числе о:
3.1 форме проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Сусуманзолото»,
3.2. дате, месте и времени проведения собрания,
3.3. повестке дня собрания,
3.4. дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании,
3.5 порядке сообщения акционерам о проведении собрания,
3.6. утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления,
3.7. утверждение формы и текста бюллетеня.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Н. Симоненко
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 12 г. М.П.
