об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19
1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660
1.5. ИНН эмитента: 2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dvec.ru/
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДГК» договора аренды №01/04-12, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:
Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК» договора аренды №01/04-12, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора аренды, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о подготовке финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансового учета за 6 и 12 месяцев 2011 года» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:
1. Отменить подпункт 2.2 пункта 2 решения Совета директоров от 29 июля 2011 года (протокол заседания № 130) по вопросу № 2.
2. Поручить генеральному директору Общества подготовить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества по МСФО за 2011 год, подтвержденную аудиторским заключением по обзору без оговорок независимой аудиторской фирмы, в срок до 30.04.2012.
Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2012;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 13.04.2012 № 150.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» ___________________ В.И. Правило
3.2. Дата « 16 » апреля 2012 г.
