1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Галс-Девелопмент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Галс-Девелопмент»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента 1027739002510
1.5. ИНН эмитента 7706032060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01017-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://hals-development.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №11 заседания Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» от 13.04.2012.
На заседании присутствовали 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеелся.
Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
1.Включить следующих кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров ОАО «Галс-Девелопмент» на годовом Общем собрании акционеров Общества:
- Гриценко Андрей Витальевич;
- Дерябина Алена Викторовна;
- Косов Павел Николаевич;
- Лапин Константин Витальевич;
- Лугинин Андрей Викторович;
- Моос Герберт;
- Пучков Андрей Сергеевич;
- Плаксенков Евгений Анатольевич.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Галс-Девелопмент» на годовом Общем собрании акционеров Общества:
- Воронкова Анна Леонидовна;
- Левина Любовь Михайловна;
- Лукина Юлия Германовна
Результаты голосования:
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
3. Ввиду отсутствия предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» включить по усмотрению Совета директоров следующие вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Галс-Девелопмент» за 2011 финансовый год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Галс-Девелопмент», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО «Галс-Девелопмент») за 2011 финансовый год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2011 финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».
5. Об избрании Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».
6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент».
7. Об утверждении аудитора ОАО «Галс-Девелопмент» на 2012 г. по РСБУ.
8. Об утверждении аудитора ОАО «Галс-Девелопмент» на 2012 г. по МСФО.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Галс-Девелопмент» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
10. О выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в 2011 - 2012 гг.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО «Галс-Девелопмент» С.В. Калинин
(подпись)
3.2. Дата “16” апреля 2012г. М.П.
