1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Башинформсвязь”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Башинформсвязь”
1.3. Место нахождения эмитента 450000, Россия, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1
1.4. ОГРН эмитента 1020202561686
1.5. ИНН эмитента 0274018377
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00011-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bashtel.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения: Кворум заседания совета директоров имеется. Проголосовали 10 из 11 членов совета директоров.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Принят к сведению Отчет об исполнении бюджета Общества за 2011 год.
2) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 финансовый год.
3) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли по результатам 2011 финансового года в сумме: 700 180 179 руб.;
финансовое обеспечение развития общества: 612 646 703 руб.;
отчисления на выплату дивидендов: 70 154 340 руб.;
вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии –
17 379 136 руб.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров объявить дивиденды по акциям всех категорий и типов. Размер дивидендов по категориям акций в размере:
на одну привилегированную акцию типа «А» – 0,284 руб.;
на одну обыкновенную акцию – 0,0631 руб.
срок выплаты дивидендов – не позднее 31 июля 2012 года.
порядок выплаты дивидендов - в соответствии с информацией, указанной в анкетах зарегистрированных лиц, о лицах, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, в соответствии с данными реестра акционеров Общества на 20.04.2012 года.
4) Рекомендации годовому общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества по итогам конкурса.
5) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
6) Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собрания акционеров:
-годовой отчет Общества за 2011 год;
-годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
-заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
-заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
-сведения о кандидатах в органы управления, ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия на избрание их в соответствующий орган Общества;
-сведения о кандидате в аудиторы Общества;
-проекты решений Годового общего собрания акционеров;
-рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его дивидендов, по результатам 2011 финансового года.
7) Утвердить представленный проект бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8) Утвердить представленную смету затрат на проведение годового общего собрания акционеров в сумме 1300000 (один миллион триста тысяч) рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 года, протокол №13.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________________ Р.Р.Сафеев
3.2. Дата: "16" апреля 2012 г. М.П.
