“О проведении заседания совета директоров и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Электромашина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электромашина»
1.3. Место нахождения эмитента 454129, Челябинская область, город Челябинск, ул.Машиностроителей, 21
1.4. ОГРН эмитента 1027402694990
1.5. ИНН эмитента 7449016055
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45817-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//www.electromashina.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 13.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 17.04.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Об избрании председательствующего на настоящем заседании совета директоров.
2. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Электромашина», назначенном на 18 апреля 2012 года.
3. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Электромашина», назначенном на 02 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Временный единоличный исполнительный орган О.Н. Доброногов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” 04 20 12 г. М.П.
