к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
и существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Завод керамических изделий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЗКИ»,
ОАО «Завод керамических изделий»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, город Екатеринбург, улица Окружная, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента 1026605764976
1.5. ИНН эмитента 6664006956
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31440-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uralceramica.ru
2. Содержание сообщения
16.04.2012 года было проведено заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «Завод керамических изделий», на котором присутствовали все пять членов Совета директоров ОАО «ЗКИ» (кворум имелся); протокол заседания Совета директоров был составлен 16.04.2012 года, номер протоколу не присвоен. Советом директоров ОАО «ЗКИ» рассмотрены следующие вопросы и по ним приняты следующие решения.
Первый вопрос, поставленный на голосование: «Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗКИ» в 2012 году в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование».
Итоги голосования по первому вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Принято решение по первому вопросу: «Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗКИ» в 2012 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование».
Второй вопрос, поставленный на голосование: «Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЗКИ»: 22 мая 2012 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Окружная, 1, Актовый зал плиточного цеха. Начало регистрации: 11 часов 00 минут. Начало собрания: 12 часов 00 минут».
Итоги голосования по второму вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Принято решение по второму вопросу: «Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЗКИ»: 22 мая 2012 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Окружная, 1, Актовый зал плиточного цеха. Начало регистрации: 11 часов 00 минут. Начало собрания: 12 часов 00 минут».
Третий вопрос, поставленный на голосование: «Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗКИ», назначенном на 22 мая 2012 года, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 17 апреля 2012 года».
Итоги голосования по третьему вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Принято решение по третьему вопросу: «Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗКИ», назначенном на 22 мая 2012 года, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 17 апреля 2012 года».
Четвёртый вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗКИ», назначенного на 22 мая 2012 года:
1. Утверждение годового отчёта ОАО «ЗКИ» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности за 2011 год, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЗКИ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ЗКИ».
5. Утверждение аудитора ОАО «ЗКИ».
Итоги голосования по четвёртому вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Принято решение по четвёртому вопросу: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗКИ», назначенного на 22 мая 2011 года:
1. Утверждение годового отчёта ОАО «ЗКИ» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности за 2011 год, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЗКИ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ЗКИ».
5. Утверждение аудитора ОАО «ЗКИ».
Пятый вопрос, поставленный на голосование: «Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЗКИ», назначенного на 22 мая 2012 года, направить акционерам заказными письмами в срок до 02 мая 2012 года».
Итоги голосования по пятому вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Принято решение по пятому вопросу: «Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЗКИ», назначенного на 22 мая 2012 года, направить акционерам заказными письмами в срок до 02 мая 2012 года».
Шестой вопрос, поставленный на голосование: «Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЗКИ», назначенного на 22 мая 2012 года:
- годовой отчёт Общества;
- годовая бухгалтерская отчётность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- бухгалтерская отчётность на последнюю отчётную дату.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться со 02 мая 2012 года в рабочие дни по адресу: г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 1, каб. 201».
Итоги голосования по шестому вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Принято решение по шестому вопросу: «Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЗКИ», назначенного на 22 мая 2012 года:
- годовой отчёт Общества;
- годовая бухгалтерская отчётность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- бухгалтерская отчётность на последнюю отчётную дату.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться со 02 мая 2012 года в рабочие дни по адресу: г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 1, каб. 201».
Седьмой вопрос, поставленный на голосование: «Предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «ЗКИ» за 2011 год».
Итоги голосования по седьмому вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Принято решение по седьмому вопросу: «Предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «ЗКИ» за 2011 год».
Восьмой вопрос, поставленный на голосование: «Рекомендовать чистую прибыль в размере 117078214 (Ста семнадцати миллионов семидесяти восьми тысяч двухсот четырнадцати) рублей, полученную в результате деятельности ОАО «ЗКИ» в 2011 финансовом году, направить на пополнение оборотных средств».
Итоги голосования по восьмому вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Принято решение по восьмому вопросу: «Рекомендовать чистую прибыль в размере 117078214 (Ста семнадцати миллионов семидесяти восьми тысяч двухсот четырнадцати) рублей, полученную в результате деятельности ОАО «ЗКИ» в 2011 финансовом году, направить на пополнение оборотных средств».
Девятый вопрос, поставленный на голосование: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ЗКИ» дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать».
Итоги голосования по девятому вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Принято решение по девятому вопросу: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ЗКИ» дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать».
Десятый вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗКИ», назначенном на 22 мая 2012 года (образцы бюллетеней прилагаются)».
Итоги голосования по десятому вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Принято решение по десятому вопросу: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗКИ», назначенном на 22 мая 2012 года (образцы бюллетеней прилагаются)».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Завод керамических изделий» И.В. Задорожный
(подпись)
3.2. Дата “16” апреля 2012 г. М.П.
