о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество криогенного машиностроения
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Криогенмаш»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 143907, город Балашиха Московская область, пр. Ленина, д. 67.
1.4. ОГРН эмитента 1025000513878
1.5. ИНН эмитента 5001000066
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06478-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cryogenmash.ru/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 апреля 2012 г.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 апреля 2012 г.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О включении дополнительного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Криогенмаш» и утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Криогенмаш» в новой редакции.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Криогенмаш» по вопросу утверждения аудитора Общества.
3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Криогенмаш».
4. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ОАО «Криогенмаш» и избрании Правления Общества в новом составе.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Криогенмаш» Смирнов М.А.
(подпись)
3.2. Дата “13” апреля 2012г. М.П.
