к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о существенном факте: «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, Открытого акционерного общества Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз».
(п. 6.2.2.5. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТМКБ «Союз»
1.3. Место нахождения эмитента 140080, Московская область, город Лыткарино, промзона Тураево, строение 10
1.4. ОГРН эмитента 1035004901700
1.5. ИНН эмитента 5026000759
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03861-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11190
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения:
Общее количество членов Совета директоров: 5 человек.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, а именно: 3 человека (Ю.К. Семак – Председатель Совета директоров ОАО ТМКБ «Союз», В.В. Гаврик, В.В. Максименко). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования:
1. Определение цены размещения одной дополнительной акции ОАО ТМКБ «Союз».
Формулировка принятого решения: Определить цену размещения одной дополнительной акции ОАО ТМКБ «Союз» (обыкновенной, именной, бездокументарной), исходя из ее рыночной стоимости по результатам независимой оценки - в размере 7 000,00 рублей (Семь тысяч рублей 00 копеек).
Результаты голосования: «ЗА» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
2. Определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительно размещаемых акций ОАО ТМКБ «Союз».
Формулировка принятого решения: Определить денежную оценку имущества, вносимого в оплату дополнительных акций ОАО ТМКБ «Союз», исходя из его рыночной стоимости по результатам независимой оценки - 1 120 000,00 руб. (Один миллион сто двадцать тысяч руб. 00 коп.).
Результаты голосования: «ЗА» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
3. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:
а) предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2011г.
б) предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, отчета ревизионной комиссии Общества, заключения Аудитора.
в) определение формы проведения годового общего собрания акционеров;
г) определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров;
д) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
е) определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
ж) избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества, назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
Формулировка принятого решения:
1) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
2) Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год, отчёт Ревизионной комиссии и Аудиторское заключение и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.
3) Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;
4) Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров - « 29 » мая 2012 г.
- место проведения годового общего собрания акционеров:
140080, Московская область, город Лыткарино, промзона Тураево, строение 10, ОАО ТМКБ «Союз», в помещении корпуса 05.
- время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.;
- время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.
5) Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 17 апреля 2012 г.
6) Утвердить текст и форму Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
7) Информирование акционеров о проведении годового общего собрания осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п.1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», заказным письмом или вручением под роспись не менее чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров.
8) Избрать секретарем годового общего собрания акционеров ОАО ТМКБ «Союз» Фомину Е.Н.
9) Назначить лицом, выполняющим функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО ТМКБ «Союз» ЗАО ВТБ Регистратор.
Результаты голосования: «ЗА» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
4) О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2011 года и порядку их выплаты.
Формулировка принятого решения: Рекомендовать Общему собранию акционеров следующий размер и порядок выплаты дивидендов по результатам 2011г.:
1) Дивиденд на одну обыкновенную акцию – 44 руб. 46 коп.
3) Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить до «28» июля 2012г. денежными средствами.
Результаты голосования: «ЗА» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
5) О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса - «Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций».
Формулировка принятого решения:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос:
«Об увеличении уставного капитала ОАО ТМКБ «Союз» путем выпуска дополнительных акций ОАО ТМКБ «Союз».
Результаты голосования: «ЗА» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
6) Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Формулировка принятого решения: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ТМКБ «Союз»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011г.;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества на 2012г.
8. Об увеличении уставного капитала ОАО ТМКБ «Союз» путем выпуска дополнительных акций ОАО ТМКБ «Союз».
Результаты голосования: «ЗА» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
7) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
Формулировка принятого решения: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Письменное уведомление (сообщение) о проведении годового общего собрания акционеров.
2. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров.
5. Годовой отчет Общества за 2011г.
6. Годовая бухгалтерская отчетность на бумажном и электронном (формат Microsoft Excel) носителях.
7. Заключение Аудитора.
8. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.
9. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
10. Сведения о кандидатуре аудитора для утверждения аудитором Общества на 2012г.
11. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
12. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
13. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
14. Протоколы заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
15. Копии Устава и внутренних документов, включая внесенные изменения и дополнения, заверенные в установленном порядке.
Результаты голосования: «ЗА» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
8) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Формулировка принятого решения: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).
Результаты голосования: «ЗА» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 11 апреля 2012г.;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 14 апреля 2012г. № 04.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.Н. Яковлев
ОАО ТМКБ «Союз» (подпись)
3.2. Дата “ 14 ” апреля 20 12 г. М.П.
