Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»
«Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВМТП»
13 Место нахождения эмитента 690950, Российская Федерация, Приморский край, г Владивосток, ул Стрельникова, 9
14 ОГРН эмитента 1022502259625
15 ИНН эмитента 2504000204
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30134-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwvmtpru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: в заседании Наблюдательного совета ОАО «ВМТП» приняли участие 10 из 12 членов Наблюдательного совета (83,33 %) Наблюдательный совет полномочен решать все вопросы повестки дня
22 Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
221 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ВМТП», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2011 финансового года) и убытков ОАО «ВМТП» по результатам 2011 финансового года
«ЗА» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
222 Утверждение формулировок проектов решений, поставленных на голосование, формы и текста бюллетеня для голосования
«ЗА» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
23 Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
231 «1 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ВМТП» за 2011 год утвердить
2 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить чистую прибыль ОАО «ВМТП» в размере 817 499 172,60 рублей следующим образом:
21 286 216 155,28 рублей направить на покрытие инвестиций в производственную и непроизводственную сферу (по законченным строительствам и введенным в эксплуатацию объектам) в 2010 году
22 283 859 181,50 рублей направить на покрытие инвестиций в производственную и непроизводственную сферу (по законченным строительствам и введенным в эксплуатацию объектам) в 2011 году
22 247 423 835,82 рублей направить на выплату дивидендов по результатам 2011 года Выплатить дивиденды денежными средствами в размере 0,14 руб на каждую размещенную обыкновенную именную акцию номиналом 0,10 руб Определить срок выплаты дивидендов с 25052012 г по 13072012 г»
232 «1 Утвердить форму бюллетеня для голосования при проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ВМТП» (Приложение № 1)
2 Внести в бюллетень вопросы, поставленные на голосование, в соответствии с утвержденной повесткой дня в порядке очередности рассмотрения
Голосование по 1-му вопросу Внести в бюллетень формулировку решения, поставленного на голосование: «1 Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ВМТП» за 2011 год утвердить
2 Распределить чистую прибыль ОАО «ВМТП» в размере 817 499 172,60 рублей следующим образом:
21 286 216 155,28 рублей направить на покрытие инвестиций в производственную и непроизводственную сферу (по законченным строительствам и введенным в эксплуатацию объектам) в 2010 году
22 283 859 181,50 рублей направить на покрытие инвестиций в производственную и непроизводственную сферу (по законченным строительствам и введенным в эксплуатацию объектам) в 2011 году
22 247 423 835,82 рублей направить на выплату дивидендов по результатам 2011 года Выплатить дивиденды денежными средствами в размере 0,14 руб на каждую размещенную обыкновенную именную акцию номиналом 0,10 руб Определить срок выплаты дивидендов с 25052012 г по 13072012 г»
Голосование по 2-му вопросу Внести в бюллетень формулировку решения, поставленного на голосование: «Утвердить Устав ОАО «ВМТП» в новой редакции»
Голосование по 3-му вопросу Внести в бюллетень формулировку решения, поставленного на голосование: «Утвердить Положение о Наблюдательном совете в новой редакции»
Голосование по 4-му вопросу
Внести в бюллетень формулировку решения, поставленного на голосование: «Избрать в Наблюдательный совет ОАО «ВМТП»:
1 Генералов Сергей Владимирович;
2 Корчанов Владимир Никодимович;
3 Гильц Юрий Борисович;
4 Ермошкин Николай Николаевич;
5 Шохин Дмитрий Александрович;
6 Гром Алексей Николаевич;
7 Помелов Виктор Валерьевич;
8 Падуря Виктор Филиппович;
9 Курдаков Дмитрий Юрьевич;
10 Михайлов Алексей Григорьевич;
11 Кривоногов Сергей Альбертович;
12 Костян Сергей Васильевич»
Голосование по 5-му вопросу
Внести в бюллетень формулировку решения, поставленного на голосование: «Избрать в ревизионную комиссию ОАО «ВМТП»:
1 Скробот Ирина Владимировна;
2 Шкуратов Роман Сергеевич;
3 Яхонтов Владимир Николаевич;
4 Работягова Татьяна Евгеньевна;
5 Московкина Наталья Анатольевна;
6 Когут Павел Павлович»
Голосование по 6-му вопросу
Внести в бюллетень формулировки решений, поставленные на голосование:
«Утвердить аудитором ОАО «ВМТП» Общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс»
Голосование по 7-му вопросу Внести в бюллетень формулировку решения, поставленного на голосование:
«Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены ОАО «ВМТП» до даты проведения очередного Общего собрания акционеров по итогам деятельности Общества за 2012 г, стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в которых является одно или несколько из перечисленных юридических лиц:
Общество с ограниченной ответственностью «ПортТелеком»;
Общество с ограниченной ответственностью «ПортКонтракт»;
Общество с ограниченной ответственностью Нефтеперевалочное предприятие «ВЛАДПОРТБУНКЕР»;
Общество с ограниченной ответственностью «ПортЭкспресс»;
Негосударственный пенсионный фонд «Порт-Гарант»;
Открытое акционерное общество «Южный Приморский Терминал»;
Общество с ограниченной ответственностью «ПортЭкспресс-ДВ»;
Закрытое акционерное общество «Портовый флот»;
Общество с ограниченной ответственностью «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ СУДОХОДНОЕ АГЕНТСТВО-ФЕМСТА»;
Закрытое акционерное общество «Гараж торгового порта»;
Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский автомобильный терминал»;
Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный перегрузочно-экспедиторский комплекс»;
Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский контейнерный терминал»;
Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточный контейнерный терминал»;
Открытое акционерное общество «Владивостокский индустриальный порт»;
Общество с ограниченной ответственностью страховая компания «ДАЛЬАКФЕС»;
Закрытое акционерное общество «Морцентр-ТЭК»;
Общество с ограниченной ответственностью «Техно-Актив»;
Закрытое акционерное общество «Транспортная компания»;
Закрытое акционерное общество «Универсальный эксплуатационный комплекс УНЭКО»;
Закрытое акционерное общество «ТЭТ»;
Закрытое акционерное общество «Порт-Актив»;
Общество с ограниченной ответственностью «ПортТранс»;
Общество с ограниченной ответственностью «Владпортбункер»;
Общество с ограниченной ответственностью «ПортМарина»;
Закрытое акционерное общество Морская Агентская Компания «ТРАНСФЕС»;
Закрытое акционерное общество «Русская тройка»;
Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»;
Общество с ограниченной ответственностью «Дальрефтранс»;
Общество с ограниченной ответственностью «М-Порт»;
Общество с ограниченной ответственностью «Национальная контейнерная компания»;
Общество с ограниченной ответственностью «Терминалы ФЕСКО – Камчатка»,
Общество с ограниченной ответственностью «Трансгарант-Восток»;
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Транспортная группа ФЕСКО»;
Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Брокер»;
Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Интегрированный Транспорт»;
Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Лайнз Владивосток»;
Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Сервис»;
Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Строй»;
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Трансгарант»;
Открытое акционерное общество «ТрансКонтейнер»;
Aleksandrov Maritime Ltd; Angara Maritime Ltd; Anouko Shipping Company Limited; Arctic Ocean International Limited; Antilalos Shipping Company Limited; Astro-Moon Shipping Company Limited; Ayaks Maritime Ltd; Bonver Shipping Company Limited; Bodyguard Shipping Company Limited; Carmina Maritime Ltd; Crest Island Shipping Company Limited; Diataxis Shipping Company Limited; Diomid Maritime Ltd; Eustacia Finance Limited; FESCO Agency Lines HK Limited; Fesco Bulk Carriers Ltd; FESCO Container Services Company Limited; FESCO Dry Bulk Carriers Ltd; FESCO Maritime Solutions Limited (previously Sand View Shipholding Company Limited); FESCO Ocean Freight Management BV; Fesco Ocean Management Limited; FESCO Supply Shipping Company Limited; Halimeda International Limited; Ilyinsky Maritime Ltd; K Serykh Shipping Company Limited; Kalentio Trading Limited; Kraynev Maritime Ltd; Lightview Shipping Company Limited; Mar Space Shipping Company Limited; Marline Shipping Company Limited; Marview Shipping Company Limited; Massino Holdings Limited; Neteller Holdings Limited; Novik Maritime Ltd; Ob Maritime Ltd; Pacific Conlease Company Limited; Pacific Conline Holding Limited; Pacific Container Ships Holding Limited; Pacific Crest Shipping Company Limited; Pacific Forwarding Company Limited; Parys Maritime Ltd; Pacific Ro-Ro Services Limited; Roselau Shipping Company Limited; Roselvale Container Ships Limited; Shatrova Maritime Ltd; Shonstar Limited; Sinegorsk Maritime Ltd; Star Warm Shipping Company Limited; Stour Trade & Invest Limited; TG Finance Limited; Trans Russia Agency Japan Co, Ltd; Trifield Shipping Company Limited; Tryreefer Shipping Company Limited; Udarnik Maritime Ltd; Vertio Shipholding Company Limited; Vysokogorsk Maritime Ltd; Yenisey Maritime Ltd; Yerakas Shipping Company Limited;
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);
«Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью;
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО);
Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (Открытое акционерное общество);
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество);
«Сбербанк России» (Открытое акционерное общество);
Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "ПримСоцБанк";
Банк ВТБ (Открытое акционерное общество);
Банк ВТБ 24 (Закрытое акционерное общество);
Закрытое акционерное Общество «ВТБ Капитал»;
Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»;
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;
Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»;
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»;
Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (Закрытое акционерное общество);
Коммерческий Банк «Миллениум Банк» (Закрытое акционерное общество);
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество);
Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»;
Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»;
Открытое акционерное общество «Дальневосточный банк»;
Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»; Открытое акционерное общество «НОМОС-Банк»;
Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»;
Открытое акционерное общество «Сведбанк»;
Акционерный банк «Содействие общественным инициативам» (Открытое акционерное общество);
Открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк»;
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк»;
Citibank International Plc; Citibank, NA;
Citicorp Trustee Company Limited;
Credit Agricole Corporate and Investment Bank;
Deutche Bank AG, London Branch;
European Bank for Reconstruction and Development;
ING Bank NV, London Branch;
ING Bank NV;
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd;
VTB Bank (Deutschland) AG;
The Export-Import Bank of China
предметом которых является купля-продажа имущества, мена, аренда, подряд, оказание услуг, перевозка, транспортная экспедиция, заем, кредит, банковский вклад (депозит), банковский счет, расчетно-кассовое обслуживание, использование системы «Банк-клиент», комплексное банковское обслуживание физических лиц, операции по банковским картам физических лиц, документарные банковские операции, поручительство, гарантия, залог, хранение, комиссия, агентирование, доверительное управление имуществом, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, предельная сумма оплаты по каждой из которых не превышает 6000000000 (Шесть миллиардов) рублей, заключаемых на срок не более 15 (пятнадцати) лет, с процентной ставкой в пределах 25% (Двадцать пять процентов) годовых
Вышеуказанное решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, распространяется также на сделки, решение об одобрении которых принимается Наблюдательным советом ОАО «ВМТП»
24 Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13042012 г
25 Дата составления и номер протокола заседания совета Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16042012 г, № 9
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО «ВМТП» ___________ ВН Корчанов
(подпись)
32 Дата: 16 апреля 2012 года МП
