Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Сибэнергоремонт"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Сибэнергоремонт»
13 Место нахождения эмитента: Россия, г Новосибирск, ул Станционная, 2а
14 ОГРН эмитента: 1025401488463
15 ИНН эмитента: 5404100440
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10556-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwsibenremucozru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания: 13042012
22 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания: протокол заседания Совета директоров № 97 от 13042012
23 Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
А)Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Сибэнергоремонт» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Годовое общее собрание акционеров провести 01 июня 2012г
Место проведения собрания – гНовосибирск, улСтанционная, 2а
Начало собрания в 14 часов 00 минут
Время начала регистрации участников собрания в 12 часов 00 минут
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 01 мая 2012г
Б)Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли общества по результатам 2011г
2О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по итогам работы за 2011 год
3Утверждение аудитора общества
4Избрание Совета директоров общества
5Избрание ревизионной комиссии общества
В) Включить в перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
-годовую бухгалтерскую отчетность за 2011г;
-заключение ревизионной комиссии по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2011г;
-заключение аудитора общества;
-сведения о кандидатах для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию общества;
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться с 11052012г с 9-30 до 16-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья по адресу гНовосибирск, улСтанционная, 2а комната №263
Г) Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630032, гНовосибирск, улСтанционная, 2а
