о существенном факте: «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента Открытого акционерного общества Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз».
(п. 6.2.1.2. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТМКБ «Союз»
1.3. Место нахождения эмитента 140080, Московская область, город Лыткарино, промзона Тураево, строение 10
1.4. ОГРН эмитента 1035004901700
1.5. ИНН эмитента 5026000759
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03861-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11190
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) – «29» мая 2012г.;
Место проведения общего собрания участников (акционеров) - 140080, Московская область, город Лыткарино, промзона Тураево, строение 10, ОАО ТМКБ «Союз», в помещении корпуса 05.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) - 10 час. 30 мин.;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - 10 час. 00 мин.;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 17 апреля 2012г.;
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011г.;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества на 2012г.
8. Об увеличении уставного капитала ОАО ТМКБ «Союз» путем выпуска дополнительных акций ОАО ТМКБ «Союз».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 08.05.2012г. по 29.05.2012г.включительно по адресу: Московская область, город Лыткарино, промзона Тураево, строение 10, ОАО ТМКБ «Союз», в помещении отдела кадров на проходной предприятия.
Время ознакомления с указанной информацией: с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
Адрес (адреса), по которому можно ознакомиться информацией (материалами): 140080, Московская область, город Лыткарино, промзона Тураево, строение 10, ОАО ТМКБ «Союз», в помещении проходной предприятия.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.Н. Яковлев
ОАО ТМКБ «Союз» (подпись)
3.2. Дата “ ” 20 г. М.П.
