1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Казанский хлебозавод № 2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казанский хлебозавод № 2»
1.3. Место нахождения эмитента 420006, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хлебозаводская, д.7
1.4. ОГРН эмитента 1021603272877
1.5. ИНН эмитента 1658022630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. freeinforegion12.narod.ru
2. Содержание сообщения
1.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.04.2012 г.
1.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 6 от 10.04.2012 г. Составлен 10 апреля 2012 г.
1.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
1. Назначить общее собрание акционеров ОАО «Казанский хлебозавод №2» на 12 часов 25 мая 2011 года в помещении заводоуправления по адресу: г. Казань, ул. Хлебозаводская, д.7б, регистрация участников с 10.00 до 13.00
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Казанский хлебозавод №2» за 2011 год. Утверждение годового баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.
3. Утверждение количественного состава Совета директоров.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Выборы Совета директоров.
6. Выборы ревизионной комиссии.
3. Решили по вопросам повестки дня:
1) Включить в бюллетени вопрос об утверждении состава счетной комиссии в количестве трех человек и персонально утвердить:
1. Зорина Наталья Викторовна – старший бухгалтер по заработной плате ОАО «Казанский хлебозавод №2».
2. Жиганшина Елена Анатольевна – начальник отдела кадров ОАО «Казанский хлебозавод №2»
Хазиахметова Розалия Закиевна – Заведующий хозяйством - бригадир ОАО «Казанский хлебозавод №2».
2) Годовой отчет по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Казанский хлебозавод №2» за 2011 год утвердить. Поручить выступить Генеральному директору на общем годовом собрании акционеров.
Включить в бюллетень для голосования следующие вопросы:
1. Годовой Баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2011 год утвердить.
2. Дивиденды по итогам работы общества за 2011 год по обыкновенным акциям не начислять, прибыль направить на развитие производства. Дивиденды по итогам работы общества за 2011 год по привилегированным акциям не начислять, прибыль направить на развитие производства.
3) Количественный состав Совета директоров общества утвердить в количестве шести человек.
4) Включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в аудиторы ОАО «Казанский хлебозавод №2»:
ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЕКС»
5) Включить в бюллетени для голосования следующих кандидатов в члены Совета директоров:
1. Заитов Шамиль Мирзиевич – Заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО «Казанский хлебозавод №2»
2. Заитова Камиля Шамилевна – Начальник отдела маркетинга ОАО «Казанский хлебозавод №2»
3. Никифоров Ильдар Афанасьевич – Председатель правления «Союза хлебопроизводителей Республики Татарстан»
4. Потапов Владимир Тимофеевич – Генеральный директор ОАО «Казанский хлебозавод №2»
5. Хасанова Сания Ахметханова
6. Юдин Сергей Иванович – директор ООО «ИК «Татарская траст-компания»
6) Включить в бюллетени для голосования следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии:
1. Кузнецова Галина Николаевна – Старший бухгалтер по реализации ОАО «Казанский хлебозавод №2»
2. Юдина Екатерина Сергеевна – Ведущий менеджер ОАО «Казанский хлебозавод №2»
3. Мясоутова Мунира Шамильевна - Бухгалтер по реализации «Казанский хлебозавод №2»
4. Объявление о проведении собрания напечатать в срок до 5 мая 2012 года в газете «Казанские ведомости», юридические лица известить письменно.
5. Утвердить перечень информационных материалов, подлежащих представлению акционерам при подготовке к собранию:
1. Годовой отчет по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Казанский хлебозавод №2» за 2011 год.
2. Годовой баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2011 год.
3. Заключение ревизионной комиссии и аудитора общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества.
4. Сведения обо всех кандидатах, выдвинутых в Совет директоров.
5. Сведения о кандидатах в аудиторы общества.
6. Сведения о ревизионной комиссии.
6. Утвердить прейскурант ОАО «Казанский хлебозавод №2» на услуги по оплате расходов по изготовлению копий документов владельцам ценных бумаг эмитента и другим заинтересованным лицам:
1.Копия в формате А4 страница- 2 (Два) рубля 00 копеек.
2.Копия в формате А3 страница- 3 (Три) рубля 00 копеек.
Банковские реквизиты ОАО «Казанский хлебозавод №2»» по оплате расходов по изготовлению копий документов.
р/сч 40702810162260103718, к/сч 30101810600000000603
в ОСБ «Банк «Татарстан» № 8610 г. Казань
БИК – 049205603, ИНН - 1658022630; КПП — 165801001
Назначение платежа: «За изготовление копий документов»
7. Утвердить предложенные образцы бюллетеней для голосования.
3. Подпись
3.1. Наименование должности Генеральный директор
Фамилия
уполномоченного лица эмитента Потапов Владимир Тимофеевич
3.2. Дата «10» апреля 2012 г.
