Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10
1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070
1.5. ИНН эмитента: 7802005951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rekond.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 13 апреля 2012 года.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012г., № 18-СДР/12.
2.3.Общее количество членов Совета директоров – 5, приняли участие в заседании- 4 члена.
Кворум имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня: Рассмотрение требования акционеров, являющихся на дату предъявления требования владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Решили:
•Рассмотреть вопросы, относящиеся к повестке дня.
Результаты голосования: «ЗА» - Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н., Попков Б.О.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
• Назначить дату внеочередного общего собрания акционеров на 18.05.2012 г. в 15 час. 00 мин., по адресу Санкт-Петербург ул. Курчатова д.10., в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование.
Определили следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд»:
1.Внесение изменений в Устав Общества:
«Изложить пункт 6.5 Устава ОАО «Завод «Реконд» в следующей редакции: « 6.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.»
Результаты голосования: «ЗА» - Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н., Попков Б.О.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
•Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 16.04.2012г.
Результаты голосования: «ЗА» - Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н., Попков Б.О.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
•Утвердить текст уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» для опубликования в газете «Вечерний Петербург» не позднее 28.04.2012г.
Результаты голосования: «ЗА» - Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н., Попков Б.О.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
•Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
Результаты голосования: «ЗА» - Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н.,
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Попков Б.О.
•Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд».
Результаты голосования: «ЗА» - Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н., Попков Б.О.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.П.Уханов
3.2. Дата: 17.04.2012
