«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)-Открытое акционерное общество «Дукс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента-ОАО «Дукс»
1.3. Место нахождения эмитента-125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 8
1.4. ОГРН эмитента-1027700010579
1.5. ИНН эмитента-7714077682
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом-03586-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации-http://duks.msk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: за – 6, против – нет, воздержались – нет. Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
При этом:
1. Годовое общее собрание акционеров Общества провести в форме собрания (совместного присутствия) акционеров.
2. Определить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров – 09 июня 2012 года в 14 часов 00 минут по адресу: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 1-А.
3. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 13 часов 00 минут, регистрация осуществляется по месту проведения собрания.
4. Утвердить 20 апреля 2012 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. Указанный список составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской
отчетности, отчета о прибылях и об убытках Общества по итогам 2011 года.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. О выплате дивидендов по размещенным акциям Общества за 2011 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Установить перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- заключение аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и убытков общества по результатам финансового года;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры Общества могут ознакомиться в период с 18 мая по 08 июня 2012 года (включительно) по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 5-я, д. 9, в помещении отдела кадров ОАО «Дукс». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
7. Утвердить план-график мероприятий по подготовке годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества для направления заказным письмом.
Определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров Общества путем направления соответствующего информационного сообщения лицам, имеющим право на участие во годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом в срок не позднее 18 мая 2012 года.
9. Утвердить проекты решений предстоящего общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Бюллетени №№ 1-7).
10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества не позднее 18 мая 2012 года.
11. Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество по адресу: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8.
12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее 06 июня 2012 года.
13. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества (список прилагается).
14. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества (список прилагается).
15. По вопросу п. 3 утвержденной повестки дня рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года не производить».
По вопросу п. 4 утвержденной повестки дня рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2011 год не выплачивать».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2012 г., Протокол № 12-16-4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Дукс» В.Ф. Харитонов
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” апреля 2012 г. м.п.
