О принятых Советом директоров акционерного общества решениях;
О созыве и проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ОМЗ
1.3. Место нахождения эмитента 125315, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Амбулаторный проезд, д.8, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента 1026605610800
1.5. ИНН эмитента 6663059899
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30174-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.omz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100 %.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования:
Решение, принятое по вопросу повестки дня: «О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО ОМЗ».
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров – 06 июня 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров - г. Москва, 2-й Амбулаторный пр., д.8, стр.3, ОАО ОМЗ;
- время проведения годового общего собрания акционеров – 11 - 00 час;
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 10 - 00 час;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 125315, г. Москва, 2-й Амбулаторный пр., д.8, стр.3, ОАО ОМЗ.
3. Определить, что в связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров ОАО ОМЗ 30 июня 2011 года было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям в полном размере, в соответствии со ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9.13. Устава ОАО ОМЗ акционеры – владельцы привилегированных акций не голосуют по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 17 апреля 2012 года.
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2012, протокол № 03-СД/2012-1 .
3. Подпись
3.1. Генеральный директор /И.Ю. Молибог/ (подпись)
3.2. Дата «17» апреля 2012 г. М.П.
