1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергоцентр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергоцентр»
1.3. Место нахождения эмитента 142117, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д.65
1.4. ОГРН эмитента 1065074061579
1.5. ИНН эмитента 5036072424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55217-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.energo-centr.ru
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Энергоцентр».
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 февраля 2012 года, 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский переулок, дом 5, офис 606
2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО «Энергоцентр» - владельцы голосующих акций по данным реестра акционеров ОАО «Энергоцентр» составляет 40 000 (сорок тысяч). Количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО «Энергоцентр», принимающие участие в собрании составляет 30 001 (тридцать тысяч один). Количество голосов для кумулятивного голосования, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании составляет 150 005 (сто пятьдесят тысяч пять). Кворум имеется. Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Энергоцентр» признается правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По вопросу 1: «Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Энергоцентр»:
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
ЗА 10 001 голоса(ов) 33,33 %
ПРОТИВ 20 000 голоса(ов) 66,67 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голоса(ов) 0 %
По вопросу 2: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергоцентр»:
Избрать Совет директоров ОАО «Энергоцентр» в составе*:
№ Ф.И.О. кандидата Должность
1 Зайцев
Антон Романович Директор по специальным проектам ОАО «МОЭСК»
2 Апарина
Ольга Станиславовна Начальник управления сопровождения сделок консолидации электросетевых активов ОАО «МОЭСК»
3 Адлер
Юрий Вениаминович Начальник Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
4 Натесов
Борис Иванович Руководитель дирекции капитального строительства ОАО «МОЭСК»
5 Романенко
Игорь Владимирович
6 Вольф
Денис Валерьевич Генеральный директор ООО «Центурион»
* - В соответствии с п. 16.1. Устава Общества количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
№ Ф.И.О. кандидата Должность «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Зайцев
Антон Романович Директор по специальным проектам ОАО «МОЭСК» 0 0 0
2 Апарина
Ольга Станиславовна Начальник управления сопровождения сделок консолидации электросетевых активов ОАО «МОЭСК» 0
3 Адлер
Юрий Вениаминович Начальник Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» 0
4 Натесов
Борис Иванович Руководитель дирекции капитального строительства ОАО «МОЭСК» 0
5 Романенко
Игорь Владимирович 0
6 Вольф
Денис Валерьевич Генеральный директор ООО «Центурион» 50 005 0 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение по 1 вопросу повестки дня не принято.
Решение по 2 вопросу повестки дня:
Совет директоров ОАО «Энергоцентр» в новом составе не избран.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22 февраля 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Фортов
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” февраля 20 12 г. М.П.
