1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП»
1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва Серебряническая набережная, 29
1.4. ОГРН эмитента 1022502256127
1.5. ИНН эмитента 2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fesco.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.
2.2. Дата принятия решения председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17.04.2012 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 23.04.2012 г.
2.4. Вопросы повестки дня:
1. Об утверждении внутренних документов ОАО «ДВМП»
2. О созыве, дате, форме, месте и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2012 году.
3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП».
4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ДВМП».
Об информационном обеспечении акционеров к годовому Общему собранию акционеров ОАО «ДВМП».
5. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы Общества за 2011 год.
7. О кандидатурах аудитора Общества на 2012 год.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП».
9. О кандидатуре Генерального директора ООО «Терминалы ФЕСКО-Камчатка».
10. Об определении цены (денежной оценки) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подпись
Директор Юридического Департамента
ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-1-12 от 11.01.2012 г. А.Ю. Виноградов
(подпись)
3.2. Дата “17” апреля 2012г. М.П.
