«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волгограднефтемаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгограднефтемаш»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Волгоград, ул. Электролесовская, 45.
1.4. ОГРН эмитента 1023404238384
1.5. ИНН эмитента 3446003396
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45203-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vnm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш».
2. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш».
3. Об утверждении формы проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш».
4. Об утверждении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш».
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгограднефтемаш».
6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш».
7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш».
8. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш».
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш», и порядка ее предоставления.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: конец операционного дня 18 апреля 2012 года
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участи в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год.
2.7. Категория (тип) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-45203-Е от 24.05.1999г.;
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-04-45203-Е от 20.12.2000г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Волгограднефтемаш» А.В. Лазарев
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 12 г. М.П.
