1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Опытный завод «Луч».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Опытный завод «Луч»
1.3. Место нахождения эмитента 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.22.
1.4. ОГРН эмитента 1025004700820
1.5. ИНН эмитента 5036012986
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02476-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lutchzavod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания:
5 апреля 2012 г., Московская обл., г. Подольск, ул. Рощинская, дом 5, помещение Административно-бытового корпуса гаража. Время открытия собрания 12-00, время закрытия собрания 14-00.
2.3. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 721605.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 625666 (86,7048%). Кворум имелся.
2.4.Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества за 2011 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
2. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2.5. Формулировки решений и результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества.
2. Утвердить распределение прибыли за 2011 год.
3. Выплатить дивиденды за 2011 финансовый год в размере 40,66 руб. на одну обыкновенную акцию.
Общая сумма чистой прибыли, направленная на выплату дивидендов составляет 29340459 руб.
4. Дивиденды выплатить в течение 60 календарных дней после принятия решения о выплате дивидендов, то есть до 05 июня 2012 года.
5. Выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на банковский (лицевой) счет акционера.
"За" – 625236 голосов = 99,9313%, "Против" –90 голосов = 0,0000%, "Воздержался" – 165 голосов = 0,0263%. Не голосовали – 165=0,023%
“Утвердить аудитором Общества на 2012 год - ЗАО “Актив”
"За" – 625201 голос = 99,9257%, "Против" –90 голосов = 0,0144%, "Воздержался" – 75 голосов = 0,0120%. Не голосовали – 165 голосов=0,0263 %
«Избрать в Совет директоров Общества»:
1. Дорохин Сергей Викторович «За» - 623418 голосов
2. Климова Ирина Евгеньевна «За» - 622358 голосов
3. Лесников Юрий Никитьевич “За” - 628979 голосов
4. Менабде Георгий Николаевич «За» - 622513 голосов
5. Пономарев Сергей Иванович “За” - 627523 голоса
6. Филонова Александра Георгиевна “За” - 623548 голосов
7. Фрайштут Ревмир Георгиевич «За» - 625268 голосов
«Против всех кандидатов» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивными голосами.
«Воздержался по всем кандидатам» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 1365 кумулятивными голосами.
Не голосовали – 1855 кумулятивных голосов.
«Избрать в ревизионную комиссию»:
1. Артемьеву Елену Ивановну
“за" – 625191 голос = 99,9241%, "против" –1 40 голосов=0,0224%, "воздержался" – 170 голосов=0,0272%, недействительно – 0 голосов=0,0000%.
2. Беляеву Марину Витальевну
“за" – 625156 голосов = 99,9185%, "против" – 175 голосов=0,0280%, "воздержался" – 170 голосов=0,0272%, недействительно – 0 голосов=0,0000%.
3. Замотаеву Галину Евгеньевну
“за" – 625256 голосов = 99,9345%, "против" – 125 голосов=0,0200%, "воздержался" – 120 голосов=0,0192%, недействительно –0 голосов=0,0000%.
Не голосовали – 165 голосов
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества.
Утвердить распределение прибыли за 2011 год.
Выплатить дивиденды за 2011 финансовый год в размере 40,66 руб. на одну обыкновенную акцию.
Общая сумма чистой прибыли, направленная на выплату дивидендов составляет 29340459 руб.
Дивиденды выплатить в течение 60 календарных дней после принятия решения о выплате дивидендов, то есть до 05 июня 2012 года.
Выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на банковский (лицевой) счет акционера.
Утвердить аудитором Общества на 2012 год - ЗАО «Актив».
В Совет директоров избраны: Дорохин Сергей Викторович, Климова Ирина Евгеньевна, Лесников Юрий Никитьевич, Менабде Георгий Николаевич, Пономарев Сергей Иванович, Филонова Александра Георгиевна, Фрайштут Ревмир Георгиевич.
В ревизионную комиссию избраны : Артемьева Елена Ивановна, Беляева Марина Витальевна, Замотаева Галина Евгеньевна.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 9 апреля 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.И. Пономарев
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” апреля 20 12 г. М.П.
