1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нептун»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нептун»
1.3. Место нахождения эмитента: 355044, город Ставрополь, проспект Кулакова, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1022601947521
1.5. ИНН эмитента: 2635001120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31496-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.neptunzavod.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров : Кворум - 100%.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня – отдано «за» всеми членами совета директоров
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
1. Определены дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров – 07 июня 2012 года, город Ставрополь, проспект Кулакова, 10, актовый зал ОАО «Нептун».
2. Утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров:
Об утверждении годового отчета ОАО «Нептун»
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Нептун», в том числе отчета о прибылях и убытках
Об утверждении распределения прибыли ОАО «Нептун» по результатам 2011 года
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
Об избрании членов совета директоров ОАО «Нептун»
Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Нептун»
Об утверждении аудитора ОАО «Нептун»
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Нептун» и предприятиями судостроительной промышленности.
3. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 27 апреля 2012 года.
4. Утвержден порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Определены перечня и порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год с заключением аудитора принята к сведению.
7. Проект распределения прибыли по итогам 2011 года предварительно рассмотрен
8. Информация об итогах по сбыту и реализации продукции в 2011 году, также прогнозированию рынков сбыта в 2012 году принята к сведению.
9. Сообщение генерального директора о результатах выполнения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции за 2011 год принято к сведению.
10. Принято решение о выплате генеральному директору ОАО «Нептун» вознаграждения по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
11. Определен размер оплаты услуг аудитора на 2012 год – 150 т.р.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения 17.04.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения № 145 от 17.04.2012г.
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: корпоративный секретарь ОАО «Нептун» Н. Н. Белоусова
3.2. Дата 17.04.2012г.
