1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Слакон"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Слакон"
13 Место нахождения эмитента – 454084, г Челябинск, улКожзаводская, 4
14 ОГРН эмитента - 1024501207521
15 ИНН эмитента - 4502000587
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45556-D
17Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом - для раскрытия информации http://wwwxl-fabrikanarodru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания: Очередное годовое
22 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
23 Дата и место проведения общего собрания: 09 апреля 2012 года, г Челябинск, улКожзаводская, д4
24 Кворум общего собрания:
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 07 марта 2012 года
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 80 000 000 (восемьдесят миллионов) голосующих акций Общества
Присутствовали: 4 (четыре) акционера, владельцы 79 963 392 (семьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи триста девяносто две) голосующих акций Общества, что составляет 99,95 % от размещенных голосующих акций Общества
Кворум имеется
Председатель Собрания: Руднев Владимир Александрович
Секретарь Собрания: Петров Эдуард Александрович
25 Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, формулировки решений, принятых общим собранием:
251 По первому вопросу повестки дня:
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Варианты голосования С общим количеством голосов % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 79 963 392
(семьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи триста девяносто два) 100 %
"ПРОТИВ" -
() - %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -
() - %
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год (Приложение №1, Приложение №2 к протоколу
252 По второму вопросу повестки дня:
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества - направить прибыль на покрытие убытков прошлых лет и на формирование резервного фонда Дивиденды общества по результатам деятельности за 2011 год не выплачивать
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Варианты голосования С общим количеством голосов % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 79 963 392
(семьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи триста девяносто два) 100 %
"ПРОТИВ" -
() - %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -
() - %
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества - направить прибыль на покрытие убытков прошлых лет и на формирование резервного фонда Дивиденды общества по результатам деятельности за 2011 год не выплачивать
253 По третьему вопросу повестки дня
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить список кандидатов для избрания в совет директоров Общества, включив в него следующих лиц:
1 Ильиных Владимир Витальевич;
2 Руднев Владимир Александрович;
3 Климкин Денис Владимирович;
4 Шнайдер Ольга Владимировна;
5 Ахметова Лариса Михайловна
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата Количество голосов
«ЗА» кандидата
1 Ахметова Лариса Михайловна 79 963 392
2 Ильиных Владимир Витальевич 79 963 392
3 Климкин Денис Владимирович 79 963 392
4 Руднев Владимир Александрович 79 963 392
5 Шнайдер Ольга Владимировна 79 963 392
Против всех кандидатов -
Воздержался по всем кандидатам -
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
«Утвердить список кандидатов для избрания в совет директоров Общества, включив в него следующих лиц:
1 Ильиных Владимир Витальевич;
2 Руднев Владимир Александрович;
3 Климкин Денис Владимирович;
4 Шнайдер Ольга Владимировна;
5 Ахметова Лариса Михайловна»
254 По четвертому вопросу повестки дня:
Вопрос поставленный на голосование:
Избрать в ревизионную комиссию следующих лиц:
1 Вепреву Валентину Сергеевну;
2 Кузнецову Оксану Викторовну
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
№ ФИО кандидата «За» «Против» «Воздержался» % голосов «За»
1 Вепрева Валентина Сергеевна 8 000 004 100%
2 Кузнецова Оксана Викторовна 8 000 004 100%
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
«Избрать в ревизионную комиссию следующих лиц:
1 Вепреву Валентину Сергеевну;
2 Кузнецову Оксану Викторовну»
255 По пятому вопросу повестки дня:
Вопрос поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества: ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма Аудитинформ»
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Варианты голосования С общим количеством голосов % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 79 963 392
(семьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи триста девяносто два) 100 %
"ПРОТИВ" -
() - %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -
() - %
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
«Утвердить аудитором Общества: ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма Аудитинформ»
256 По шестому вопросу повестки дня:
Вопрос поставленный на голосование: Одобрить сделки:
1 Договор на проведение аудита с ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ» №40 от 05032012г;
2 Договор займа №3 от 15122011г, заключенный между ОАО «Слакон» (Заемщик) и гражданином Ильиных Владимиром Витальевичем (Займодавец), являющимся председателем совета директоров ОАО «Слакон» и акционером ОАО «Слакон» с 58% акций
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
1 По договору на проведение аудита №40 от 05032012г:
Варианты голосования С общим количеством голосов % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 79 963 392
(семьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи триста девяносто два) 100 %
"ПРОТИВ" -
() - %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -
() - %
2 По договору займа №3 от 15122011г
Варианты голосования С общим количеством голосов % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 33 560 636
(тридцать три миллиона пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот тридцать шесть) 100 %
"ПРОТИВ" -
() - %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -
() - %
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
«Одобрить сделки:
1 Договор на проведение аудита с ООО «Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ» №40 от 05032012г;
2 Договор займа №3 от 15122011г, заключенный между ОАО «Слакон» (Заемщик) и гражданином Ильиных Владимиром Витальевичем (Займодавец), являющимся председателем совета директоров ОАО «Слакон» и акционером ОАО «Слакон» с 58% акций»
257 По седьмому вопросу повестки дня:
Вопрос поставленный на голосование: Внести изменения в п59 устава Общества
Изложить пункт 59 в следующей редакции:
Общество обязано, в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы в соответствии со ст92 ФЗ «Об акционерных обществах» в газете «Шадринский курьер»
Варианты голосования С общим количеством голосов % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня
"ЗА" 79 963 392
(семьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи триста девяносто два) 100 %
"ПРОТИВ" -
() - %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -
() - %
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Слакон» по седьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
«Внести изменения в п59 устава Общества
Изложить пункт 59 в следующей редакции:
Общество обязано, в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы в соответствии со ст92 ФЗ «Об акционерных обществах» в газете «Шадринский курьер»
26 Дата составления протокола общего собрания: 17 апреля 2012г
3 Подпись
31 Генеральный директор ВА Руднев
__________________________(подпись)
МП
32 Дата "17" апреля 2012г
