о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: «Курский промышленный банк» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Курскпромбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Курск, ул. Ленина, 13
1.4. ОГРН эмитента: 1024600001458
1.5. ИНН эмитента: 4629019959
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00735-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kurskprombank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 11 апреля 2012 г. в Головном офисе ОАО «Курскпромбанк» по адресу: г. Курск, ул. Ленина, 13. Время открытия собрания – 11:00.
2.4. Кворум общего собрания – В голосовании по вопросам № 2-4,6-8 повестки дня приняли участие акционеры, владеющие 30 120 854 голосами, что составляет 95,62% от общего количества обыкновенных акций. В голосовании по вопросу №5 повестки дня имели право участвовать 3 552 405 голосов (с учетом исключенных акций, принадлежащих членам Наблюдательного совета и Правления ОАО «Курскпромбанк»). Приняли участие в голосовании по вопросу №5 повестки дня 2 173 259 голосов, что составляет 61,18% от имеющих право голоса по данному вопросу. Кворум для принятия решений по всем вопросам, вносимым на голосование на годовом общем собрании акционеров, имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Отчет Наблюдательного совета банка и отчет Ревизионной комиссии банка за 2011 г.
2. Утверждение годового отчета ОАО «Курскпромбанк» за 2011 год, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли и убытков. О годовых дивидендах по акциям ОАО «Курскпромбанк» за 2011 год.
3. Определение количественного состава Наблюдательного совета ОАО «Курскпромбанк».
4. Выборы членов Наблюдательного совета ОАО «Курскпромбанк».
5. Выборы Ревизионной комиссии ОАО «Курскпромбанк».
6. Выборы Председателя Правления ОАО «Курскпромбанк».
7. Утверждение аудитора ОАО «Курскпромбанк» на 2012 год.
8. Утверждение вознаграждения членам Наблюдательного совета и членам Ревизионной комиссии ОАО «Курскпромбанк».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1 вопрос: Отчет Наблюдательного совета банка и отчет Ревизионной комиссии банка за 2011 г.
Голосование по первому вопросу не осуществлялось.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет Наблюдательного совета и отчет Ревизионной комиссии ОАО «Курскпромбанк» за 2011 год.
2 вопрос: Утверждение годового отчета ОАО «Курскпромбанк» за 2011 год, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли и убытков. О годовых дивидендах по акциям ОАО «Курскпромбанк» за 2011 год.
Итоги голосования:
За – 30 110 236 голосов. Против – 5 474 голоса. Воздержался – 4 906 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой отчет ОАО «Курскпромбанк» за 2011 год, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках. Утвердить распределение прибыли за 2011 год в сумме 319 928 248,04 руб. по следующим статьям:
– Налог на прибыль – 70 647 035,00 руб.
– Резервный фонд – 12 464 061,00 руб.
– Дивиденды – 12 600 000,00 руб.
– Вознаграждение членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии – 1 800 000,00 руб.
– Нераспределенная прибыль, остающаяся в распоряжении ОАО «Курскпромбанк» – 222 417 152,04 руб.
Утвердить размер дивидендов по итогам работы за 2011 год в размере по обыкновенным акциям из расчета 30 копеек на 1 акцию, по привилегированным – 30 копеек на 1 акцию.
Установить срок выплаты дивидендов – в течение 60 дней от даты принятия решения о выплате годовых дивидендов.
3 вопрос: Определение количественного состава Наблюдательного совета ОАО «Курскпромбанк».
Итоги голосования:
За – 30 115 402 голоса. Против – 5 428 голосов. Воздержался – 24 голоса.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Наблюдательный совет ОАО «Курскпромбанк» в количестве 10 человек.
4 вопрос: Выборы членов Наблюдательного совета ОАО «Курскпромбанк».
Итоги голосования:
1. Бучик Аркадий Борисович: За – 24 903 489 голосов.
2. Высокин Николай Александрович: За – 24 695 120 голосов.
3. Гурин Дмитрий Васильевич: За – 29 551 726 голосов.
4. Костилов Евгений Геннадьевич: За – 25 236 619 голосов.
5. Пигарев Валерий Павлович: За – 24 639 979 голосов.
6. Сапронов Александр Сергеевич: За – 24 596 464 голоса.
7. Хандурин Федор Григорьевич: За – 73 237 779 голосов.
8. Харин Владимир Михайлович: За – 24 804 857 голосов.
9. Шевченко Николай Сергеевич: За – 24 805 429 голосов.
10. Ягерь Александр Францевич: За – 24 684 957 голосов.
Против всех кандидатов – 0 голосов.
Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Наблюдательный совет ОАО «Курскпромбанк» в количестве 10 человек в составе:
1. Бучик Аркадий Борисович;
2. Высокин Николай Александрович;
3. Гурин Дмитрий Васильевич;
4. Костилов Евгений Геннадьевич;
5. Пигарев Валерий Павлович;
6. Сапронов Александр Сергеевич;
7. Хандурин Федор Григорьевич;
8. Харин Владимир Михайлович;
9. Шевченко Николай Сергеевич;
10. Ягерь Александр Францевич.
Предоставить право подписания уведомления, направляемого в ГУ Банка России по Курской области, об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Курскпромбанк» Председателю Правления ОАО «Курскпромбанк» Хандурину Федору Григорьевичу.
5 вопрос: Выборы Ревизионной комиссии ОАО «Курскпромбанк».
Итоги голосования:
1. Воронина Галина Васильевна: За – 2 172 852 голоса. Против – 407 голосов. Воздержался – 0 голосов.
2. Конорев Леонид Анатольевич: За – 2 172 541 голос. Против – 407 голосов. Воздержался – 14 голосов.
3. Пальцева Ольга Владимировна: За – 2 172 613 голосов. Против – 407 голосов. Воздержался –0 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Курскпромбанк» в количестве 3-х человек в составе:
1. Воронина Галина Васильевна;
2. Конорев Леонид Анатольевич;
3. Пальцева Ольга Владимировна.
6 вопрос: Выборы Председателя Правления ОАО «Курскпромбанк».
Итоги голосования:
За – 30 021 947 голосов. Против – 355 голосов. Воздержался – 26 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Хандурина Федора Григорьевича Председателем Правления ОАО «Курскпромбанк».
7 вопрос: Утверждение аудитора ОАО «Курскпромбанк» на 2012 год.
Итоги голосования:
За – 30 021 885 голосов. Против – 348 голосов. Воздержался – 95 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить аудитором ОАО «Курскпромбанк» на 2012 год ООО «Исследования, консалтинг, аудит, разработки».
8. Утверждение вознаграждения членам Наблюдательного совета и членам Ревизионной комиссии ОАО «Курскпромбанк».
Итоги голосования:
За – 30 109 951 голос. Против – 645 голосов. Воздержался – 5 273 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: Установить суммарное вознаграждение членам Наблюдательного совета и членам Ревизионной комиссии ОАО «Курскпромбанк» в сумме 1 800 000 руб. из чистой прибыли ОАО «Курскпромбанк», исходя из оценки их профессиональных качеств и общего вклада в руководство деятельностью ОАО «Курскпромбанк».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – Протокол №1 от 16.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «Курскпромбанк» п/п Ф.Г. Хандурин
3.2. Дата «17» апреля 2012 г. М. П.
