о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное Общество Научно-производственное предприятие «Янтарь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПП «Янтарь»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 443070, г. Самара, ул. Аэродромная, д.45
1.4. ОГРН эмитента 1026300519321
1.5. ИНН эмитента 6311014208
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00719-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8983
2. Содержание сообщения
В соответствии с п.п. 6.2.1.4. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг ОАО НПП «Янтарь» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО НПП «Янтарь» (далее Общее собрание)
и о принятых им решениях.
2.1.Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: очное, в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3.Дата проведения общего собрания: 13 апреля 2012года.
2.4.Место: г. Самара, ул. Аэродромная, 45, здание МЗК 3 этаж, ОАО НПП «Янтарь».
2.5.Время проведения собрания.
Время начала регистрации: 10 час 00 мин
Время открытия Общего собрания: 11 час 00 мин
Время окончания регистрации участников собрания: 11 час 25 мин
Время начала подсчета голосов: 11 час 35 мин
Закрытие Общего собрания: 11 час 45 мин
Вид собрания: годовое Общее собрание акционеров.
2.6. Кворум Общего собрания.
Ко времени начала проведения годового общего собрания акционеров имелся кворум по всем вопросам повестки дня, годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по данным вопросам повестки дня
2.7.Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО НПП «Янтарь»:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО НПП «Янтарь».
2. Утверждение аудитора ОАО НПП «Янтарь» на 2011 год
3. Утверждение годового отчета ОАО НПП «Янтарь» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год, распределение прибыли и убытков за 2011 год.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО НПП «Янтарь» и избрание его членов:
4.1. Определение количественного состава Совета директоров ОАО НПП «Янтарь»
4.2. Избрание членов Совета директоров ОАО НПП «Янтарь»
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО НПП «Янтарь».
6. Утверждение аудитора ОАО НПП «Янтарь» на 2012 год.
2.8.Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием по вопросам повестки дня.
Вопрос 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО НПП «Янтарь».
Итоги голосования:
Количество голосов % от общего числа голосов, принимавших участие в голосовании
За 68325 100
Против - -
Воздержался - -
Нет бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу. Решение принято.
Формулировка принятого решения:
- Избрать Председателем общего собрания акционеров ОАО НПП «Янтарь» Терентьева Александра Анатольевича;
-Избрать Секретарем общего собрания акционеров ОАО НПП «Янтарь» - Клементьева Алексея Вячеславовича;
- Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров ОАО НПП «Янтарь»:
Рассмотрение в установленной Советом директоров очередности каждого вопроса повестки дня (при этом время для доклада – до 10 минут, вопросы задаются по существу в письменном виде после доклада по всем вопросам повестки дня, время для выступлений и ответов на вопросы лиц, участвующих в общем собрании акционеров, – до 15 минут). После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала подсчета голосов, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования – 5 минут;
перерыв – на время работы счетной комиссии;
оглашение итогов голосования и решений, принятых общим собранием.
Вопрос 2. Утверждение аудитора ОАО НПП «Янтарь» на 2011 год.
Итоги голосования:
Количество голосов % от общего числа голосов, принимавших участие в голосовании
За 68351 100
Против - -
Воздержался - -
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитора ОАО НПП «Янтарь» на 2011 год - ООО «Самарское бухгалтерское агентство экспертизы».
Вопрос 3. Утверждение годового отчета ОАО НПП «Янтарь» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год, распределение прибыли и убытков за 2011 год.
Итоги голосования:
Количество голосов % от общего числа голосов, принимавших участие в голосовании
За 68351 100
Против - -
Воздержался - -
Нет бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу. Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибыли и убытках, (счетов прибылей и убытков) ОАО НПП «Янтарь» за 2011 год, не выплачивать годовые дивиденды по акциям Общества по итогам 2011 года.
Вопрос 4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО НПП «Янтарь» и избрание его членов:
Вопрос 4.1. Определение количественного состава Совета директоров ОАО НПП «Янтарь».
Итоги голосования:
Количество голосов % от общего числа голосов, принимавших участие в голосовании
За 68351 100
Против - -
Воздержался - -
Нет бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу. Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО НПП «Янтарь» пять человек.
Вопрос 4.2. Избрание состава Совета директоров ОАО НПП «Янтарь».
Итоги голосования:
ФИО кандидата Вариант голосования
За(количество голосов ,поданных за кандидата) % от принявших участие в собрании
1. Козлов Юрий Андреевич 124 665 36,4918
2. Хмелев Анатолий Яковлевич 88 440 25,8880
3. Пигарева Анжелика Юрьевна 44 840 12,5401
4. Сулейманова Лилия Владиславовна44 840 12,5401
5. Шерстнев Николай Григорьевич 44 840 12,5401
341 625
0
0
Против всех кандидатов
Воздержался по всем кандидатам
Нет бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу. Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать членов Совета директоров ОАО НПП «Янтарь»:
1. Козлов Юрий Андреевич.
2. Хмелёв Анатолий Яковлевич
3. Пигарева Анжелика Юрьевна
4. Сулейманова Лилия Владиславовна
5. Шерстнев Николай Григорьевич.
Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО НПП «Янтарь».
Итоги голосования:
Формулировка решения: Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО НПП «Янтарь»: Вариант голосования
1. Волга Марина Евгеньевна За 19320
Против 0 Воздержался 0
2. Васильченко Владимир Тихонович
За 19320
Против 0 Воздержался 0
3.Ипатова Ирина Владимировна За 19320 Против 0 Воздержался 0
Нет бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу. Решение принято.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО НПП «Янтарь»:
1. Волга Марина Евгеньевна
2. Васильченко Владимир Тихонович
3. Ипатова Ирина Владимировна.
2.9. Дата составления Протокола годового общего собрания акционеров ОАО НПП «Янтарь» 17 апреля 2012г. Номер протокола: б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А. А. Терентьев
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 12 г. М.П.
