«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Союзлифтмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СЛМ»
1.3. Место нахождения эмитента 101000, г.Москва, Милютинский пер., д.18, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739134136
1.5. ИНН эмитента 7708007013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01715-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16.04.2012г., г. Москва, гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО», корпус «БЕТА», конференц-зал. 15 часов 00 минут;
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
для проведения Годового Общего Собрания акционеров необходимый кворум составляет 10381 голоса (ов). Список лиц, имеющих право принимать участие в Годовом Общем собрании акционеров, составлен на01 марта 2012 года.
Всего лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 1437, владеющих 20761 голосующими акциями.
На годовом Общем собрании зарегистрированы акционеры и их представители, обладающие – 11700 голосами, что составляет 56,36 % от размещенных голосующих акций Общества.
Кворум годового Общего собрания имеется.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2011 года.
2. Утверждение распределения прибыли полученной по результатам финансового 2011 года, в том числе о выплате годового дивиденда по результатам работы за 2011 год.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков Общества за 2011 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 11695 (99,96 %), «ПРОТИВ» - 0 (0 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 ( 0,04%).
2. Утвердить распределение прибыли, полученной по результатам финансового 2011 года. Дивиденды по результатам финансового 2011 года по акциям ОАО «Союзлифтмонтаж» не выплачивать.
Результаты голосования:
«ЗА» - 11616 (99,28 %), «ПРОТИВ» - 82 (0,7 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %).
3. Утвердить фирму аудитора – ЗАО «МБА-ЦЕНТР».
Результаты голосования:
«ЗА» - 11661 (99,67 %), «ПРОТИВ» -2 (0,02 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 (0,3 %).
4. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Абиняков С.Н. – 14233
2. Акилов В.П. - 10647
3. Видилин Б.А. – 13077
4. Викторов В.С. – 6140
5. Ворохобов Ю.С. – 9535
6. Журкин С.С. – 20903
7. Иванов И.И. – 6679
8. Карпов И.Н. – 7883
9. Кораблев А.Н. - 10477
10. Мальцев Б.Ю. - 6459
11. Николаенко С.Н. 14763
12. Починский В.А. - 6495
13. Райков К.Е. - 11112
14. Скомороха А.А. - 6458
15. Спивак Э.Д. 5363
16. Ступникова З.А. - 23318
17. Тутыхин С.В. - 14681
18. Черкашин В.И. - 10365
19. Янковский С.В. – 9502
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Шарапов Владимир Васильевич, Рязанова Зоя Васильевна, Кочанов Анатолий Петрович
Результаты голосования:
«ЗА» - 6869 (75,16 %), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 (0,09 %).
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков Общества за 2011 год.
2. Утвердить распределение прибыли, полученной по результатам финансового 2011 года. Дивиденды по результатам финансового 2011 года по акциям ОАО «Союзлифтмонтаж» не выплачивать .
3. Утвердить фирму аудитора - ЗАО «МБА-ЦЕНТР».
4. Избрать Совет директоров Общества численностью 18 человек в составе:
1. Абиняков С.Н.
2. Акилов В.П.
3. Видилин Б.А.
4. Викторов В.С.
5. Ворохобов Ю.С.
6. Журкин С.С.
7. Иванов И.И.
8. Карпов И.Н.
9. Кораблев А.Н.
10. Мальцев Б.Ю.
11. Николаенко С.Н.
12. Починский В.А.
13. Райков К.Е.
14. Скомороха А.А.
15. Ступникова З.А.
16. Тутыхин С.В.
17. Черкашин В.И.
18. Янковский С.В.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Шарапов Владимир Васильевич, Рязанова Зоя Васильевна, Кочанов Анатолий Петрович
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 апреля 2012г., протокол № 4
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «СЛМ» С.В. Тутыхин
(подпись)
3.2. Дата “ 17” апреля 20 12 г. М.П.
