Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Загорский оптико-механический завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЗОМЗ»
13 Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Московская область, г Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д 212В
14 ОГРН эмитента 1025005326202
15 ИНН эмитента 5042010793
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06349-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwzomzru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия Председателем Совета директоров Эмитента решения о проведении заседания Совета директоров Эмитента: 31 января 2012г Приказ № 5 от 31012012г Генерального директора ОАО «НПК «Оптические системы и технологии»
22 Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента: 18 апреля 2012г, (очное) совместное присутствие
23 Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента:
1 Предварительное утверждение годового отчета общества
2 О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2011г
3 О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
4 О рекомендациях общему собранию акционеров по выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров
5 Об аудиторе общества
6 Определение формы и текстов бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров ОАО «ЗОМЗ»
7 О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЗОМЗ»:
71 Утверждение секретаря общего собрания акционеров ОАО «ЗОМЗ»
72 Рассмотрение состава счетной комиссии
8 Принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими ОАО «ЗОМЗ» акциями дочерних обществ ЗАО «ЗОМЗ-Плюс»
9 Об избрании директора ЗАО «ЗОМЗ-Плюс»
10 Принятие решения о совершении обществом сделки, связанной с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций
24 Место и время проведения Совета директоров Эмитента: 18 апреля 2012 года, 15 часов 00 минут по московскому времени, Российская Федерация, г Москва, ул Плеханова, дом 4, строение 1, 3 этаж, конференц-зал
3 Подпись
31 Генеральный директор Бункин СБ
32 Дата «17» апреля 2012г
