1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Башкирэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Башкирэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 450096, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 126.
1.4. ОГРН эмитента: 1020202769146
1.5. ИНН эмитента: 0275000990
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00012-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bashkirenergo.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчет об исполнении решений Совета директоров.
2. О консолидированных финансовых результатах и исполнении бюджета за 2011 год Общества и ДЗК.
3. О результатах выполнения КПЭ и утверждении размера премиального вознаграждения Генерального директора, членов Правления, руководителей подразделений, находящихся в прямом подчинении Генеральному директору ОАО "Башкирэнерго", за 2011 год.
4. О стратегии ОАО «Башкирэнерго» в области теплового бизнеса.
5. О стратегии ОАО «Башкирэнерго» в отношении ремонтных и сервисных активов.
6. О функциональной стратегии в области внутреннего контроля и аудита.
7. Об актуализации функциональной стратегии в области управления персоналом ОАО "Башкирэнерго".
8. Об утверждении Положения о премировании работников ОАО «Башкирэнерго» в новой редакции.
9. О внесении корректировок в план перевода операционной деятельности в ООО «БГК».
10. О предварительном утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
11. О рассмотрении рекомендуемого годовому общему собранию акционеров распределения прибыли Общества (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО «Башкирэнерго» по результатам финансового года.
12. О внесении предложений общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества.
13. О вопросах созыва годового общего собрания акционеров:
-О созыве годового общего собрания акционеров, определении формы, даты, места и времени проведения.
- Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров.
-Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.
-Об утверждении условий договора с Регистратором.
-Об организационных вопросах проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Башкирэнерго».
14. Об одобрении сделок ОАО «Башкирэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность.
15. О Повестке дня следующего заседания Совета директоров Общества.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – 05.05.2012 г.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.5. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента –2011 финансовый год.
2.6. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов – акции обыкновенные именные бездокументарные, акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
3. Подпись.
3.1. Директор по корпоративным и имущественным отношениям Башкирского открытого акционерного
общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» по доверенности №119/11 – 58 от 01.01.2012 г.
С.Н. Каленова
3.2. «17» апреля 2012 г.
