«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его повестке дня и принятых решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «КБ ДельтаКредит»
1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027739051988
1.5. ИНН эмитента 7705285534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03338В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.deltacredit.ru
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его повестке дня и принятых решениях:
2.1 Дата принятия Председателем Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 06 апреля 2012 г.
2.2 Дата проведения заседания Совета Директоров: 16 апреля 2012 года, в форме заочного голосования.
2.3 Повестка дня заседания Совета Директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит» в форме заочного голосования:
1. Утверждение Ежегодного Плана Проверок Службы Внутреннего Контроля Банка на 2012 г.
2. Принятие решения закрыть офис Банка, расположенный по адресу Стремянный переулок, д. 38, Москва, Россия, и одобрение субаренды офисного здания «А», расположенного по адресу офисный центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, д. 10.
3. Одобрение досрочного погашения субординированного займа в размере основного долга пять миллионов долларов США (5,000, 000 долларов США), выданного по Договору Субординированного Займа, заключенного между DC Mortgage Finance Netherlands B.V. и ЗАО «КБ ДельтаКредит», от 22 декабря 2004 г.
4. Предоставление права подписания любых документов, заявлений и форм, включая подлежащие направлению в Банк России, его территориальные учреждения и иные государственные органы с целью либо в связи с исполнением решений, принятых на заседании Совета Директоров Банка.
2.4 Кворум заседания Совета Директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум в наличии. По вопросам 1, 3, 4 повестки дня заседания Совета Директоров Банка:
«за»- «5» голосов
«против»- «0» голосов
«воздержались» - «0» голосов
По вопросу 2 повестки дня результаты голосования не подлежат раскрытию в силу того, что указанная информация относится к конфиденциальной информации ЗАО «КБ ДельтаКредит».
2.5 Содержание решений, принятых Советом Директоров:
По вопросу: Утверждение Ежегодного Плана Проверок Службы Внутреннего Контроля Банка на 2012 г.
Совет Директоров принял следующее решение:
Утвердить Ежегодный План Проверок Службы Внутреннего Контроля Банка на 2012 г.
По вопросу: Принятие решения закрыть офис Банка, расположенный по адресу Стремянный переулок, д. 38, Москва, Россия, и одобрение субаренды офисного здания «А», расположенного по адресу офисный центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, д. 10
Совет Директоров принял следующее решение:
Решение по данному вопросу не подлежит раскрытию, так как указанная информация относится в установленной Банком порядке к конфиденциальной информации ЗАО «КБ ДельтаКредит».
По вопросу: Одобрение досрочного погашения субординированного займа в размере основного долга пять миллионов долларов США (5,000, 000 долларов США), выданного по Договору Субординированного Займа, заключенного между DC Mortgage Finance Netherlands B.V. и ЗАО «КБ ДельтаКредит», от 22 декабря 2004 г.
Совет Директоров принял следующее решение:
Одобрить досрочное погашение субординированного займа, выданного по Договору Субординированного Займа, заключенного между ЗАО «КБ ДельтаКредит» в качестве Заемщика и DC Mortgage Finance Netherlands B.V. в качестве Кредитора, от 22 декабря 2004 г.
По вопросу: Предоставление права подписания любых документов, заявлений и форм, включая подлежащие направлению в Банк России, его территориальные учреждения и иные государственные органы с целью либо в связи с исполнением решений, принятых на заседании Совета Директоров Банка
Совет Директоров принял следующее решение:
Предоставить право подписания любых документов, принятых Советом директоров (протоколов, резолюций, заявлений), в том числе подлежащих направлению в Банк России, его территориальные учреждения и иные государственные органы с целью либо в связи с исполнением решений, принятых на заседании Совета директоров Банка, Председателю Правления Банка Сергею Озерову, а в случае его отсутствия иному члену Правления Банка, исполняющему его обязанности на основании доверенности.
2.6 Дата проведения заседания Совета Директоров, на котором были приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 г.
2.7 Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров, на котором были приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета Директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит» № 5/2012 от 17 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ЗАО «КБ ДельтаКредит» С. Озеров
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 12 г. М.П.
