1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "НЭФИС-БИОПРОДУКТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НЭФИС-БИОПРОДУКТ"
1.3. Место нахождения эмитента 422610, Республики Татарстан, Лаишевский район, село Усады, улица Ласковая, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1101690039318
1.5. ИНН эмитента 1624012256
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57279-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nefis-bio.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.2.1. Дата проведения общего собрания акционеров: «14» мая 2012 года
2.2.2. Место проведения общего собрания акционеров: Республика Татарстан, Лаишевский район, село Усады, улица Ласковая, дом 1, помещение ОАО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ».
2.2.3. Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут
2.2.4 Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - не указывается, т.к. голосование не предполагает направление бюллетеней для голосования
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 40 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не указывается.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 апреля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров ОАО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ».
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в Устав ОАО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ» и утверждение его в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский район, с.Усады, улица Ласковая, дом 1, помещение ОАО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ», в рабочие дни недели, с 8.00 час. до 17.00 час., с 24 апреля 2012 года, при условии наличия паспорта, а для представителей акционеров паспорта и доверенности, оформленной в установленном законом порядке.
Генеральный директор __________________ Н.И. Дорохова
(подпись)
«17» апреля 2012 года.
