Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сокол"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сокол"
1.3. Место нахождения эмитента: 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 5, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700016068
1.5. ИНН эмитента: 7718059412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02122-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sokol1978.narod2.ru
2. Содержание сообщения
2.1.«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
-вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
-форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
-дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 16 апреля 2012 года, г.Москва, Щелковское шоссе, дом 5, стр. 1, ОАО «Сокол», 11:30;
Повестка дня
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сокол» за 2011 год.
2.Утверждение распределения прибыли ОАО «Сокол» по итогам 2011 финансового года, в том числе объявление дивидендов.
3.Утверждение Устава ОАО «Сокол» в новой редакции.
4.Избрание членов Совета директоров ОАО «Сокол».
5.Избрание Ревизора ОАО «Сокол».
6.Утверждение аудитора ОАО «Сокол».
-кворум общего собрания акционеров эмитента: 89,8272 % (по вопросам 1-4, 6), 90,6431 % (по вопосу 5);
-результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Сокол» за 2011 год».
Результаты голосования: ЗА –100 %, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
По второму вопросу повестки дня:
«1.Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Сокол» по результатам 2011 финансового года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по итогам полугодия 2011 финансового года):
-направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А 23 474 831,88 руб.
2.Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А денежными средствами в течение 60 дней с момента проведения годового Общего собрания акционеров».
Результаты голосования: ЗА –100 %, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
По третьему вопросу повестки дня:
«Утвердить Устав ОАО «Сокол» в новой редакции».
Результаты голосования: ЗА –100 %, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
По четвертому вопросу повестки дня:
«Членами Совета директоров ОАО «Сокол» избраны (в скобках указано число голосов «ЗА» по итогам голосования): Багиров К.А. (851 271), Власова Т.А. (821 112), Гогоберидзе М.А. (821 112), Кареевская Г.А. (821 112), Лавров Д.В. (821 112), Маркизов А.С. (879 669)».
По пятому вопросу повестки дня:
«Ревизором ОАО «Сокол избрана Симонова Л.П.».
Результаты голосования: ЗА –100 %, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
По шестому вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором ОАО «Сокол» Общество с ограниченной ответственностью «Крона+Аудит».
Результаты голосования: ЗА –100 %, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
-дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: «16» апреля 2012 года, № 23
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.В. Харитонова
3.2. Дата: 17 апреля 2012 года
