о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Акционерный Сибирский Нефтяной банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИБНЕФТЕБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 39
1.4. ОГРН эмитента 1027200000321
1.5. ИНН эмитента 7202072360
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00385B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.snb.ru/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2012 г.;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 апреля 2012 г.;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя совета директоров ОАО «СИБНЕФТЕБАНК».
2. Распределение средств на выплату вознаграждений членам совета директоров и Ревизионной комиссии.
3. Итоги выполнения плана банка за I квартал 2012 года.
4. Рассмотрение Сравнительного анализа деятельности банков за I квартал 2012 года.
5. Утверждение Положения о фондах ОАО «СИБНЕФТЕБАНК».
6. Утверждение лимита расходования средств на цели социального характера.
7. Утверждение Положения об инсайдерской информации ОАО «СИБНЕФТЕБАНК».
8. Утверждение изменений в Положение «Об информационной политике ОАО «СИБНЕФТЕБАНК».
9. О плане работы совета директоров.
10. Разное.
3. Подпись
3.1. Президент А.Э. Халитов
(подпись)
3.2. Дата “17” апреля 2012 г. М.П.
