1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Научно-производственная фирма "Геофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПФ «Геофизика»
1.3. Место нахождения эмитента 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта, 12
1.4. ОГРН эмитента 1020203221246
1.5. ИНН эмитента 0278012129
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30353-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.npf-geofizika.ru
2. Содержание сообщения
1. В ОАО НПФ «Геофизика» состоялось заседание совета директоров.
2. Дата проведения заседания совета директоров: 12.04.2012г.
3. Дата подписания протокола: 16.04.2012г.
4. Повестка дня заседания совета директоров:
4.1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
4.2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
4.3. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе размера дивидендов, размеров вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
4.4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение аудитора Общества».
4.5. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:
4.5.1. об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
4.5.2. об утверждении Устава Общества в новой редакции;
4.5.3. об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
4.5.4. об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции;
4.5.5. об утверждении положения о генеральном директоре Общества в новой редакции;
4.5.6. об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
4.6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества.
4.7. О проведении годового общего собрания акционеров Общества.
4.8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
5. Решения принятые советом директоров
5.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год.
5.2. Предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год.
5.3. Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Общества следующим образом: 25 140 тысяч рублей направить на выплату дивидендов акционерам из расчета 1,036 рубля на одну обыкновенную акцию;
6 000 тысяч рублей направить на социальные выплаты;
440 тфсяч рублей направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров и выборным органам Общества, связанных с выполнением ими своих должностных обязанностей из расчета : по 40 тыс. руб. членам Совета директоров, по 20 тыс. руб. членам ревизионной комиссии, и 20 тыс. руб. секретарю совета директоров Общества;
44 214 тысяч рублей – оставить в распоряжении Общества.
5.4. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора Общества, размер вознаграждения которого не превысит 350 000 рублей – ООО АФ «Урал-Защита Проф».
5.5. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
- об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции;
- об утверждении положения о генеральном директоре Общества в новой редакции;
- об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции
5.6. Утвердить дату закрытия реестра акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании – «20» апреля 2012г.
5.7. Утвердить:
Дата проведения собрания: «16» мая 2012года
Время проведения: 12.00 местного времени;
Время начала регистрации участников собрания: 11.00 местного времени;
Место проведения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта, 12
Форма проведения: Совместное присутствие без предварительной рассылки бюллетеней.
Дата закрытия реестра акционеров: «20» апреля 2012 года.
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: Регистратор Общества – «РК-БПБ-РЕЕСТР» филиал ЗАО «»РК-РЕЕСТР».
Способ уведомления акционеров: путем опубликования сообщения о проведении собрания в печатном издании, указанном в уставе Общества, а также посредством сети Интернет.
Повестка дня Общего собрания акционеров:
5.7.1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
5.7.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
5.7.3. О распределении прибыли по результатам финансового года, в том числе определении размера дивидендов, размеров вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей;
5.7.4. Избрание Совета директоров Общества;
5.7.5. Избрание ревизионной комиссии Общества;
5.7.6. Утверждение аудитора Общества;
5.7.7. Об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумаг;
5.7.8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
5.7.9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
5.7.10. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции;
5.7.11. Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции;
5.7.12. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
5.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров по итогам 2011 года.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор А.Р. Адиев
(подпись)
3.2. Дата « 17 » апреля 2012 г. М. П.
