“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мотовилихинские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д.35
1.4. ОГРН эмитента 1025901364708
1.5. ИНН эмитента 5906009273
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30038-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://mz.perm.ru/to_investors
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 17 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Доклад Генерального директора ОАО «Мотовилихинские заводы» по итогам работы в рамках трудового договора.
2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы».
3. Уточненный план реализации непрофильных и невостребованных активов ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2012 год.
4. Вопрос спецпроизводства.
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Разное.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела ценных бумаг по доверенности № 307 от 21.12.2011 г. Л.В. Логинова
(подпись)
3.2. Дата “17” апреля 2012 г. М.П.
