1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерный коммерческий Банк "Сельмашбанк" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ "Сельмашбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 344029, г.Ростов-на-Дону, пр-т Сельмаш 102
1.4. ОГРН эмитента: 1026100002026
1.5. ИНН эмитента: 6166003409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0106
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров банка: 16.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров Банка: 16.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров Банка:
2.3.1. Созыв, определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Банка.
2.3.2. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка.
2.3.3. Предварительное утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности за 2011 год.
2.3.4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Банка и принимаемых решений.
2.3.5. Утверждение текста сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров Банка и порядка сообщения.
2.3.6. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Банка и её предоставления.
2.3.7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, принятых решений.
2.3.8. Об оплате услуг аудитора Банка.
2.3.9. Утверждение уполномоченного лица, осуществляющего функции счётной комиссии.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО АКБ "Сельмашбанк" в форме совместного присутствия акционеров.
Годовое общее собрание акционеров провести "04" июня 2012 г.
Установить место проведения годового общего собрания акционеров: г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 102, в помещении Банка.
Установить время открытия собрания – 10 часов 00 минут.
Установить дату регистрации участников годового общего собрания акционеров: "04" июня 2012 г.
Установить место регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш,102, в помещении Банка.
Установить время начала регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей - 9 часов 30 минут.
Установить, что по всем вопросам повестки дня право голоса имеют как обыкновенные, так и привилегированные акции Банка.
Установить 20 апреля 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Утвердить годовой отчет Банка за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Банка.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и выплате (объявлении) дивидендов за 2011 год.
3.Избрание членов Совета директоров Банка.
4.Избрание Ревизионной комиссии Банка.
5.Утверждение аудитора Банка.
6. Утверждение изменений № 13, вносимых в устав Банка.
7.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Утвердить текст Сообщения о созыве годового общего собрания акционеров ОАО АКБ "Сельмашбанк".
Направить акционерам Банка Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО АКБ "Сельмашбанк" заказными письмами не позднее 15 мая 2012 года. Определить и утвердить перечень информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2011 год; заключение ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка и о достоверности
данных, содержащихся в годовом отчете Банка за 2011 год; заключение аудитора Банка - Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ и КОНСАЛТИНГ" по итогам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО АКБ "Сельмашбанк" за 2011 год; годовой отчет Банка; сведения о кандидатах в Совет директоров Банка; сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Банка; проекты Решений годового общего собрания акционеров; рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года; Порядок ведения общего годового собрания акционеров; Изменения № 13, вносимых в устав Банка.
С указанной информацией(материалами) ознакомить акционеров по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 102, в помещении Банка (комната "Фронт–офис", 1-й этаж) с 9.00 до 17.00 в период с 15 мая 2011 г. по 04 июня 2011 года, кроме выходных дней.
Утвердить: форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров "04"июня 2012года.. проект решений годового общего собрания акционеров.
За проверку финансовой (бухгалтерской отчетности) Банка за период с 1 января по 31 декабря 2011 года установить аудитору Банка - Обществу с ограниченной ответственностью "АУДИТ и КОНСАЛТИНГ", оплату в размере 70 000 рублей с учетом НДС.
Утвердить Белецкую Аллу Викторовну уполномоченным лицом, осуществляющим функции счетной комиссии по: проверке полномочий и регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров; определению кворума общего собрания акционеров; разъяснению вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров; разъяснению порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование; обеспечению установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании; подсчету голосов и подведению итогов голосования; составлению протокола об итогах голосования; передаче в архив бюллетеней для голосования.
3. Подпись
3.1. Наименование должности Председатель Правления Банка
уполномоченного лица эмитента В.М. Хлус
_________________________
3.2. Дата "17" апреля 2012 г X М.П.
