Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "АРТИ-Завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АРТИ-Завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 392000 г.Тамбов, Моршанское шоссе, 19 "а"
1.4. ОГРН эмитента: 1026801221490
1.5. ИНН эмитента: 6832006622
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45889-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.arti.com.ru
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется (100%), «ЗА» - единогласно по всем вопросам о принятии решений.
2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «АРТИ-Завод» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2) Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «АРТИ-Завод» следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО «АРТИ-Завод» за 2011 год.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4.О выплате (объявлении) дивидендов.
5.Об избрании Совета директоров Общества.
6.Об избрании ревизионной комиссии Общества.
7.Об утверждении аудитора.
8.О внесении изменений в устав Общества.
9.Об одобрении сделок с заинтересованностью, заключенных и/или заключаемых между ОАО «АРТИ-Завод» и ОАО «АРТИ», возникающих в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.
10.Об одобрении сделок с заинтересованностью, заключенных и/или заключаемых между ОАО «АРТИ-Завод» и ОАО «АРТИ-Резинопласт», возникающих в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.
11.Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью по предоставлению поручительства в обеспечение исполнения открытым акционерным обществом «АРТИ-Резинопласт» своих обязательств по кредитным договорам, соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным (действующим в настоящее время и/или заключенным в будущем) между ОАО «АРТИ-Резинопласт» и ОАО Банк ВТБ (Филиал в г. Тамбове).
12.Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью по предоставлению поручительства в обеспечение исполнения открытым акционерным обществом «АРТИ» своих обязательств по кредитным договорам, соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным (действующим в настоящее время и/или заключенным в будущем) между ОАО «АРТИ» и ОАО Банк ВТБ (Филиал в г. Тамбове).
13.Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью по предоставлению в залог имущества в обеспечение исполнения открытым акционерным обществом «АРТИ-Резинопласт» своих обязательств по кредитным договорам, соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным (действующим в настоящее время и/или заключенным в будущем) между ОАО «АРТИ-Резинопласт» и ОАО Банк ВТБ (Филиал в г. Тамбове).
14.Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью по предоставлению в залог имущества в обеспечение исполнения открытым акционерным обществом «АРТИ» своих обязательств по кредитным договорам, соглашениям о выдаче банковских гарантий, заключенным (действующим в настоящее время и/или заключенным в будущем) между ОАО «АРТИ» и ОАО Банк ВТБ (Филиал в г. Тамбове).
15.Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью по предоставлению поручительства в обеспечение исполнения открытым акционерным обществом «АРТИ-Резинопласт» своих обязательств по кредитным договорам, соглашениям о предоставлении револьверных линий для совершения документарных операций, заключенным (действующим в настоящее время и/или заключенным в будущем) между ОАО «АРТИ-Резинопласт» и ЗАО ЮниКредит Банк.
16.Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью по предоставлению поручительства в обеспечение исполнения открытым акционерным обществом «АРТИ» своих обязательств по кредитным договорам, соглашениям о предоставлении револьверных линий для совершения документарных операций, заключенным (действующим в настоящее время и/или заключенным в будущем) между ОАО «АРТИ» и ЗАО ЮниКредит Банк.
17.Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью по предоставлению в залог имущества в обеспечение исполнения открытым акционерным обществом «АРТИ-Резинопласт» своих обязательств по кредитным договорам, соглашениям о предоставлении револьверных линий для совершения документарных операций, заключенным (действующим в настоящее время и/или заключенным в будущем) между ОАО «АРТИ-Резинопласт» и ЗАО ЮниКредит Банк.
18.Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью по предоставлению в залог имущества в обеспечение исполнения открытым акционерным обществом «АРТИ» своих обязательств по кредитным договорам, соглашениям о предоставлении револьверных линий для совершения документарных операций, заключенным (действующим в настоящее время и/или заключенным в будущем) между ОАО «АРТИ» и ЗАО ЮниКредит Банк.
3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 года.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2012 года, №257.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО АРТИ-Завод" Ю.М. Постников
3.2. Дата: 17 апреля 2012г.
