Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод сборного железобетона № 7 - Трест 4"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗСЖБ № 7 - Трест 4"
1.3. Место нахождения эмитента: 644105, г.Омск, ул. 22 Партсъезда, 51 А
1.4. ОГРН эмитента: 1025500735721
1.5. ИНН эмитента: 5503051586
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00508-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.eomsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров:
«16» апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров:
«17» апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1.Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «ЗСЖБ № 7 – Трест 4» за 2011 г.
2.Подведение итогов работы ОАО «ЗСЖБ № 7 – Трест 4» в 2011 г. и определение приоритетных направлений деятельности общества в 2012 г.
3.О созывы общего годового собрания акционеров ОАО «ЗСЖБ № 7 – Трест 4»
форма проведения общего собрания акционеров;
•дата, место и время проведения общего собрания акционеров;
•дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
•порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
•повестка дня общего собрания акционеров;
•перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок их предоставления;
•форму и текст бюллетеня для голосования.
4.Утверждение кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию, а также на пост Генерального директора ОАО «ЗСЖБ № 7 – Трест 4».
5. Утверждение рекомендации по размеру дивидендов за 2011 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.П. Барановский
3.2. Дата: 16.04.2012
