1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Казанское моторостроительное производственное объединение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КМПО»
1.3. Место нахождения эмитента 420036, г. Казань, ул. Дементьева, 1
1.4. ОГРН эмитента 1021603881694
1.5. ИНН эмитента 1657005416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55207-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kmpo.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имелся. Результаты голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового 2011 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
5. Об участии Общества в Ассоциации производителей газоперекачивающего оборудования.
6. Избрание Совета директоров.
7. Избрание Ревизионной комиссии.
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования 22 июня 2012 года в 13:00 часов в КДЦ ОАО «КМПО» по адресу: г. Казань, ул. Дементьева, д. 1.
Регистрацию участников собрания провести 22 июня 2012 года в КДЦ ОАО «КМПО» по адресу: г. Казань, ул. Дементьева, д. 1. Начало регистрации в 11:00 часов.
Составить список лиц имеющих право на участие в годовом Общем собрании, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 17 мая 2012 года.
Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе:
• заключение Аудитора;
• заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных содержащихся в годовом отчете Общества.
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- годовой отчет Общества;
- информация об Ассоциации производителей газоперекачивающего оборудования;
- проект решений собрания.
Утвердить следующий порядок предоставления акционерам материалов, предоставляемых при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров по адресу: г. Казань, ул. Дементьева, д. 1, отдел корпоративной собственности.
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров:
- публикация объявления в газете «Республика Татарстан» - до 2 июня 2012 года;
- рассылка акционерам бюллетеней для голосования вместе с информационным сообщением – до 2 июня 2012 года.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 года № 02/2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.З.Каримуллин
(подпись)
3.2. Дата “17” апреля 2012г. М.П.
