1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по нефтепромысловой химии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НИИнефтепромхим»
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Н.Ершова, 29
1.4. ОГРН эмитента 1021603618695
1.5. ИНН эмитента 1660000129
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55893-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.neftpx.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров: 18 мая 2012 г. в 15 часов 00 минут по адресу: г. Казань, ул. Н.Ершова, 29, 2-ой этаж, конференц-зал. Почтовый адрес: 420045, г. Казань, ул. Н.Ершова, 29.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 18 мая 2012г. с 10 часов 00 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 апреля 2012 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках по результатам 2011 года. Заключение ревизионной комиссии и заключение аудитора.
3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам 2011 года.
4.Утверждение устава Общества в новой редакции.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Избрание членов счетной комиссии Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: г. Казань, ул. Н.Ершова, 29, 2-ой этаж, каб. №201 и 208 (приемная), в рабочие дни с 8.00 до 17.00 с 18 апреля 2012г. Телефон для справок: (843) 272-52-14; 238-22-80.
Акционерам – физическим лицам необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Лицам, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы, подтверждающие полномочия такого лица.
Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.
