о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пивоваренная компания «Балтика» (далее – ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» или «Общество» или «эмитент»)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 3
1.4. ОГРН эмитента 1027801526433
1.5. ИНН эмитента 7830001405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00265-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.corporate.baltika.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента (далее –«общее собрание» или «Собрание»):
Годовое (очередное).
2.2.Форма проведения общего собрания:
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3Дата и место проведения общего собрания:
12 апреля 2012 года; Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., дом 3 (ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»).
2.4.Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании – 156 087 093.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, принявшие участие в Собрании - 137 978 189, что составляет 88,3982% от числа размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня Собрания
2.5.Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. О дивидендах Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Утверждение аудиторов Общества.
6. Об установлении вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Варианты голосования Количество голосов Процент
За 134 889 474 97.7614%
Против 1 296 495 0.9396%
Воздержался 1 424 455 1.0324%
Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Варианты голосования Количество голосов Процент
За 132 342 920 95.9158%
Против 4 808 068 3.4847%
Воздержался 253 620 0.1838%
Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:
«Дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2011 финансового года не выплачивать».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Варианты голосования Количество голосов Процент
За 133 917 560 97.0571%
Против 1 283 579 0.9303%
Воздержался 665 761 0.4825%
Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:
«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек: Аггерхольм Вибека, Базилевич Надежда Львовна, Эрикссон Чарльз».
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Количество голосов
Андерсен Ульрик 132 868 342
Гриб Владислав Валерьевич 133 164 592
Йенсен Йорн Петер 132 575 962
Расмуссен Йорген Буль 132 662 383
Сонденсков Бьорн 132 564 349
Шепс Исаак 133 421 508
Шохин Александр Николаевич 134 609 871
Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:
«В совет директоров Общества избраны следующие лица:
- Андерсен Ульрик;
- Гриб Владислав Валерьевич;
- Йенсен Йорн Петер;
- Расмуссен Йорген Буль;
- Сонденсков Бьорн;
- Шепс Исаак;
- Шохин Александр Николаевич».
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Варианты голосования Количество голосов Процент
За 134 279 611 97.3194%
Против 1 289 192 0.9343%
Воздержался 602 773 0.4369%
Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня:
«Утвердить в качестве аудиторов Общества ЗАО «КПМГ» и ЗАО «Эй энд Пи Аудит».
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Варианты голосования Количество голосов Процент
За 132 998 420 96.3909%
Против 2 463 321 1.7853%
Воздержался 538 488 0.3903%
Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня:
«Установить предельный размер вознаграждения, выплачиваемого членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества, в сумме 3 900 000 рублей. Установить предельный размер компенсации расходов, связанных с осуществлением членами совета директоров Общества их функций в период до следующего годового общего собрания акционеров Общества, в сумме 450 000 рублей. Вознаграждение и компенсации выплачивать в установленном советом директоров Общества порядке».
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Варианты голосования Количество голосов Процент
За 133 494 799 85.5258%
Против 1 731 255 1.1092%
Воздержался 544 255 0.3487%
Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:
«Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров с открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» и его аффилированными лицами, включая, но не ограничиваясь, договоры перевозки, агентские договоры, договоры на использование железнодорожных путей, на подачу/уборку вагонов, договоры на охрану вагонов, ремонт локомотивов и вагонов, на общую сумму, не превышающую 3 000 000 000 (три миллиарда рублей) рублей. Определить, что цена приобретаемого имущества или услуг будет соответствовать их рыночной стоимости, установленной в порядке, предусмотренном законодательством».
2.7.Дата составления номер протокола общего собрания:
16 апреля 2012 г., №35
3. Подпись
3.1. Вице-президент по правовым вопросам ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» ______________ А. Л. Рогачевский
(подпись)
3.2. Дата: 16 апреля 2012 г. М.П.
