1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество “Казанский оптико-механический завод”
12 Сокращенное фирменное наименование ОАО “КОМЗ”
13 Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г Казань, ул Липатова, 37
14 ОГРН эмитента 1021603617188
15ИНН эмитента 1660004229
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56113-D
17 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwbaigishru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствовали 5 из 9 членов Совета директоров, при определении кворума учитывались письменные мнения 3 членов Совета директоров, отсутствующих на данном заседании
Кворум имеется
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:
“За” – 8 (восемь) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
По второму вопросу повестки дня:
“За” – 8 (восемь) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
По третьему вопросу повестки дня:
311 “За” – 6 (шесть) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
312 “За” – 6 (шесть) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
321 “За” – 6 (шесть) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
322 “За” – 6 (шесть) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
331 “За” – 6 (шесть) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
332 “За” – 6 (шесть) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
341 “За” – 6 (шесть) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
342 “За” – 6 (шесть) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
351 “За” – 6 (шесть) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
352 “За” – 6 (шесть) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
Все решения по третьему вопросу повестки дня приняты большинством независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделок
22 Содержание решений, принятых советом директоров:
Председательствующим на данное заседание Совета директоров присутствующими единогласно избран Раковец СВ
По первому вопросу повестки дня:
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «КОМЗ» по итогам работы за 2011 год на 18 мая 2012 г с повесткой дня, утвержденной решением Совета директоров от 03022012 г
Годовое общее собрание акционеров провести в конференц-зале ОАО «КОМЗ» по адресу: г Казань, ул Липатова, 37
Форма проведения – собрание
Регистрация участников собрания 18 мая 2012 г в 14 ч 00 мин по адресу проведения собрания Начало проведения собрания: 15 ч 00 мин
Заполненные бюллетени направляются по адресу: 420075, г Казань, ул Липатова, 37 счетной комиссии
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 15 мая 2012 г
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 13 апреля 2012 г
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров включить акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций, поскольку на последнем общем собрании не принималось решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям, а также представителей Республики Татарстан в связи с использованием специального права «золотая акция»
Утвердить перечень информации, представляемой к годовому общему собранию:
- годовой отчет за 2011 г;
- годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 г;
- заключение ревизионной комиссии;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и выплате дивидендов;
- проекты решений общего годового собрания акционеров;
Сообщение о проведении годового общего собрания опубликовать в соответствии с п 611 Устава общества
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров следующего содержания:
«Открытое акционерное общество «Казанский оптико-механический завод» (г Казань, ул Липатова, 37) проводит годовое общее собрание акционеров по итогам работы за 2011 год 18 мая 2012 г в 15 ч 00 мин в конференц-зале ОАО «КОМЗ» по адресу: г Казань, ул Липатова, 37
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011г
2 О выплате дивидендов по итогам работы общества в 2011г
3 Утверждение количественного состава Совета директоров общества
4 Утверждение аудитора общества
5 Избрание членов ревизионной комиссии общества
6 Избрание членов Совета директоров общества
Форма проведения – собрание
Регистрация участников собрания – 18 мая 2012 г в 14 ч 00 мин по адресу проведения собрания акционеров
Заполненные бюллетени направляются по адресу: 420075, г Казань, ул Липатова, 37 счетной комиссии
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 мая 2012 г
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 13 апреля 2012 г
С материалами к собранию лица, имеющие право участвовать в нем, могут ознакомиться начиная с 27 апреля 2012 г в отделе кадров общества по адресу: г Казань, ул Липатова, 8б»
По второму вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «КОМЗ» 18 мая 2012 г в 17 час 00 мин по адресу г Казань, ул Липатова, 37, в конференц-зале ОАО «КОМЗ»
Форма проведения – собрание
Начало регистрации участников 18 мая 2012 г в 16 час 00 мин по адресу проведения собрания
Заполненные бюллетени направляются по адресу: 420075, г Казань, ул Липатова, 37 счетной комиссии
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 мая 2012 г
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 13 апреля 2012 г
В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров включить акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций, поскольку на последнем общем собрании не принималось решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям, а также представителей Республики Татарстан в связи с использованием специального права «золотая акция»
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания:
1 О выплате дивидендов
Утвердить перечень информации, представляемой к внеочередному общему собранию:
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и выплате дивидендов;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КОМЗ» опубликовать в соответствии с п 611 Устава ОАО «КОМЗ»
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания для опубликования:
«Открытое акционерное общество «Казанский оптико-механический завод» (местонахождение: РТ, г Казань, ул Липатова, 37) извещает своих акционеров о том, что 18 мая 2012 года в 17 ч 00 мин конференц-зале ОАО «КОМЗ» по адресу: г Казань, ул Липатова, 37 состоится внеочередное общее собрание акционеров
Повестка дня:
1 О выплате дивидендов
Форма проведения – собрание
Начало регистрации участников 18 мая 2012г в 16 час 00 мин по адресу проведения собрания
Заполненные бюллетени направляются по адресу: 420075, г Казань, ул Липатова, 37 счетной комиссии
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 мая 2012 г
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –13 апреля 2012г
Лица, имеющие право участвовать в собрании могут ознакомиться с материалами к собранию, начиная с 27 апреля 2012 года в отделе кадров ОАО «КОМЗ» по адресу: г Казань, ул Липатова, 37»
По третьему вопросу повестки дня:
311 Одобрить пролонгацию договора аренды автомобиля без экипажа №258/15-09 от 01092009 г между ОАО "КОМЗ" и ОАО «Радиоприбор», в соответствии с которым ОАО «КОМЗ» передает во временное владение и пользование ОАО «Радиоприбор» легковой автомобиль ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР, 2006 года выпуска, VIN JTEHT05JG02094056, на срок с 01012012 г по 31122012 г
312 Определить рыночную стоимость имущественных прав пользования по договору аренды автомобиля без экипажа №258/15-09 от 01092009 г в размере 13 346 рублей в месяц (160 152 рублей в год)
321 Одобрить пролонгацию договора аренды №258/10-10 от 01052010 г между ОАО «КОМЗ» и ОАО «ЦКБ «Фотон», в соответствии с которым ОАО «КОМЗ» предоставляет ОАО «ЦКБ «Фотон» во временное владение и пользование автомобиль марки KIA ED (Cee’d), 2010 года выпуска, VIN XWEHC812AA0000461, на срок с 01012012 г по 31122012 г
322 Определить рыночную стоимость имущественных прав пользования по договору аренды №258/10-10 от 01052010 г в размере 1 770 рублей в месяц (21 240 рублей в год)
331 Одобрить пролонгацию договора №258/9-08 от 01012008 г между ОАО «КОМЗ» и ОАО «ЦКБ «Фотон», в соответствии с которым ОАО «КОМЗ» оказывает ОАО «ЦКБ «Фотон» коммунальные и дополнительные услуги, на срок с 01012012 г по 31122012 г
332 Определить рыночную стоимость услуг по договору №258/9-08 от 01012008 г в размере 740 400,18 рублей в месяц (8 884 802,16 рублей в год)
341 Одобрить пролонгацию договора № 40/158 от 11012006 г между ОАО «КОМЗ» и ОАО «ЦКБ «Фотон», в соответствии с которым ОАО «ЦКБ «Фотон» оказывает ОАО «КОМЗ» услуги по сопровождению серийного производства по тематике ОАО «КОМЗ», сроком с 01012012 г по 31122012 г, стоимость услуг 740 400,18 рублей в месяц (8 884 802,16 рублей в год)
342 Определить рыночную стоимость услуг по договору №40/158 от 11012006 г в размере 740 400,18 рублей в месяц (8 884 802,16 рублей в год)
351 Одобрить дополнительное соглашение к договору №790/55а-250/8-11 от 15022011 г между ОАО "КОМЗ" и ОАО «НПО «ГИПО», в соответствии с которым ОАО «НПО «ГИПО» обязуется по заявкам ОАО "КОМЗ" отпускать жидкий азот ГОСТ 9293-74 в количестве 2860 кг в месяц и газообразный азот по ГОСТ 9293-74 в количестве 120 кубм в месяц, сроком с 01012012 г по 31032012 г
352 Определить рыночную стоимость 1 кг жидкого азота в размере 34,37 рубля без НДС и 1 кубм газообразного азота в размере 36,80 рубля без НДС
23 Дата проведения заседания совета директоров – 13042012 г, 17:00
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол б/н от 16042012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор СВ Раковец
(подпись)
32 Дата «16» апреля 2012 г М П
