“Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 109004, Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739326010
1.5. ИНН эмитента 7744001433
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01942B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.globexbank.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: Кворум имеется, решения приняты большинством голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделок.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» Косова Николая Николаевича, который одновременно является членом Наблюдательного совета ОАО «АИЖК», на условиях, определенных в Приложении 1.
Информация об условиях сделки, а также лицах, выступающих в качестве сторон, выгодоприобретателей по сделке, является конфиденциальной и не подлежит раскрытию в соответствии с положениями законодательства о рынке ценных бумаг.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» Зеленова Александра Викторовича, который одновременно является членом Совета директоров ОАО «Банк Москвы», на условиях, определенных в Приложении 2.
Информация об условиях сделки, а также лицах, выступающих в качестве сторон, выгодоприобретателей по сделке, является конфиденциальной и не подлежит раскрытию в соответствии с положениями законодательства о рынке ценных бумаг.
3. Одобрить сделку по размещению денежных средств ОАО «ВЭБ-лизинг» во вклад в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» - государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», владеющей 99,99 % уставного капитала ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», и 84,63 % уставного капитала ОАО «ВЭБ-лизинг», а также следующих членов Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», являющихся одновременно членами Совета директоров ОАО «ВЭБ-лизинг»: Вавилина Виталия Владимировича, Балло Анатолия Борисовича, на условиях, изложенных в Приложении 3.
Информация об условиях сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию в соответствии с положениями законодательства о рынке ценных бумаг.
4. Одобрить сделку по размещению денежных средств ОАО «ВЭБ-лизинг» во вклад в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» - государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», владеющей 99,99 % уставного капитала ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», и 84,63 % уставного капитала ОАО «ВЭБ-лизинг», а также следующих членов Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», являющихся одновременно членами Совета директоров ОАО «ВЭБ-лизинг»: Вавилина Виталия Владимировича, Балло Анатолия Борисовича, на условиях, изложенных в Приложении 4.
Информация об условиях сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию в соответствии с положениями законодательства о рынке ценных бумаг.
5. Одобрить сделку по размещению денежных средств ОАО «ВЭБ-лизинг» во вклад в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» - государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», владеющей 99,99 % уставного капитала ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», и 84,63 % уставного капитала ОАО «ВЭБ-лизинг», а также следующих членов Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», являющихся одновременно членами Совета директоров ОАО «ВЭБ-лизинг»: Вавилина Виталия Владимировича, Балло Анатолия Борисовича, на условиях, изложенных в Приложении 5.
Информация об условиях сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию в соответствии с положениями законодательства о рынке ценных бумаг.
6. Одобрить сделку по размещению денежных средств ОАО «ВЭБ-лизинг» во вклад в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» - государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», владеющей 99,99 % уставного капитала ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», и 84,63 % уставного капитала ОАО «ВЭБ-лизинг», а также следующих членов Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», являющихся одновременно членами Совета директоров ОАО «ВЭБ-лизинг»: Вавилина Виталия Владимировича, Балло Анатолия Борисовича, на условиях, изложенных в Приложении 6.
Информация об условиях сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию в соответствии с положениями законодательства о рынке ценных бумаг.
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» - государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», на условиях, изложенных в Приложении 7.
Информация об условиях сделки, а также лицах, выступающих в качестве сторон, выгодоприобретателей по сделке, является конфиденциальной и не подлежит раскрытию в соответствии с положениями законодательства о рынке ценных бумаг.
8. Одобрить сделку (группу взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» Балло Анатолия Борисовича, на условиях, определенных в Приложении 8.
Информация об условиях сделки, а также лицах, выступающих в качестве сторон, выгодоприобретателей по сделке, является конфиденциальной и не подлежит раскрытию в соответствии с положениями законодательства о рынке ценных бумаг.
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» - государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», а также следующих членов Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»: Дмитриева Владимира Александровича, Косова Николая Николаевича, Балло Анатолия Борисовича на условиях, изложенных в Приложении 9.
Информация об условиях сделки, а также лицах, выступающих в качестве сторон, выгодоприобретателей по сделке, является конфиденциальной и не подлежит раскрытию в соответствии с положениями законодательства о рынке ценных бумаг.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 13/12 от 16 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Президент ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» В.В. Вавилин
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 12 г. М.П.
