«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Алтайский приборостроительный завод «Ротор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АПЗ «Ротор»
1.3. Место нахождения эмитента 656906, г. Барнаул
1.4. ОГРН эмитента 1022201770084
1.5. ИНН эмитента 2225008370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10704-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.apzrotor.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13409
2. Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
16 апреля 2012г. председателем Совета директоров Постниковым В.В. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на 23 апреля 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
23 апреля 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта Общества по результатам работы за 2011 год.
2. О годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О заключениях ревизионной комиссии Общества о результатах проверки годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2011 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества по результатам работы за 2011 год.
4. О заключении аудитора Общества по достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 год.
5. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
6. О рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2011 года.
7. Об утверждении предложения о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
8. Об аудиторе Общества на 2012 год.
9. О новой редакции Положения о совете директоров ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор».
10. О порядке сообщения акционерам о проведении ГОСА 2012.
11. О порядке предоставления информации лицам, имеющим право на участие в ГОСА 2012.
12. О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
13. О тексте Уведомления акционеров и о тексте сообщения в газету «Алтайская правда» о годовом общем собрании акционеров.
14. О порядке ведения годового общего собрания акционеров 7 июня 2012г.
15. О секретариате годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор п/п В.В. Коновалов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 12 г. М.П.
