1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Тюменьпромвентиляция"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тюменьпромвентиляция"
1.3. Место нахождения эмитента: 625001, г. Тюмень, ул. Комбинатская, дом 52
1.4. ОГРН эмитента: 1027200800472
1.5. ИНН эмитента: 7204002672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00716-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tpv72.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения: заседание
2.2. Повестка дня: - Утверждение годового отчета за 2011 год.
- Назначение даты проведения годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2011 год.
- Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
- Утверждение даты списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- Определить форму и текст бюллетеня для голосования.
- Утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2012 г.
- Утверждение кандидатур и количественного состава Совета директоров Общества на 2012 г.
- Утверждение кандидатур в Ревизионную комиссию Общества на 2012 г.
- Вопросы о дивидендах.
- Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к - проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
- Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
2.3. Принято решение: - Утвердить годовой отчет за 2011 год.
- Дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьпромвентиляция» назначить на 18.05.2012 года в 14-00 час. Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Тюмень, Комбинатская, д. 52.
- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества
- Утвердить дату 17.04.2012 списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно повестке дня.
- Утвердить в качестве кандидатуры аудитора Общества на 2012 год ООО Аудиторский Центр «Бухгалтерского и Юридического Сопровождения» Среднего и Малого Бизнеса».
- Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества на 2012 год в количестве 5 человек из 7 кандидатур
- Утвердить предложенный список кандидатур членов Ревизионной комиссии Общества на 2012 год
- рассмотреть вопрос о размере выплат дивидендов за 2011 год на годовом общем собрании акционеров Общества.
- Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядок ознакомления акционеров с предоставляемой информацией
- Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования указанной информации в печатном издании «Гостиный двор», а также размещение информации на странице Общества в сети интернет и ленте новостей в сети интернет, дополнительно направить уведомление неработающим в обществе акционерам заказным письмом с описью вложения, работающих в обществе акционеров уведомить о проведении годового общего собрания акционеров под роспись.
2.4. с информацией можно ознакомиться по адресу: г.Тюмень ул.Комбинатская д.52 в рабочее время и в интернете http://www.tpv72.ru/
