Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им.В.И.Муравленко"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипротюменнефтегаз"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 625000, г.Тюмень, ул.Республики, 62
1.4. ОГРН эмитента: 1027200880343
1.5. ИНН эмитента: 7202017289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31979-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
13 апреля 2012 года состоялось заседание совета директоров.
Приняты следующие решения:
1. Сделка с заинтересованностью с ООО «ГМС Сервис» – Договор возмездного оказания услуг по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту имущества в здании «Деловой центр» по адресу г.Екатеринбург, ул.Московская, д.11, которым ОАО «Гипротюменнефтегаз» владеет на праве общей долевой собственности (помещения, кровля, фасад, наружные и внутренние коммуникации), а также прилегающей к зданию территории – одобрена большинством голосов.
Результаты голосования:
Кворум по данному вопросу – 6 голосов
"За" 4, "Против" 1, "Воздержался" 1
2. Сделка с заинтересованностью с ООО «ГМС Сервис» – Агентский договор по возмещению доли (пропорционально доле собственности) коммунальных платежей, стоимости услуг по эксплуатации и обслуживанию здания «Деловой центр» в г.Екатеринбурге, оплату которых будет производить ООО «ГМС Сервис» от своего имени – одобрена большинством голосов.
Результаты голосования:
Кворум по данному вопросу – 6 голосов
"За" 4, "Против" 1, "Воздержался" 1
3. Утвердить начальную (максимальную) цену контракта для проведения конкурса по выбору аудитора на 2012 год в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей – принято большинством голосов.
Результаты голосования:
Кворум по данному вопросу – 8 голосов
"За" 8, "Против" 0, "Воздержался" 0
Протокол № 03-12 составлен 16 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор Н.В.Варламов
3.2. Дата: 17.04.2012
