к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью "Верхнепышминский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "ВПХК"
1.3. Место нахождения эмитента 624093, Россия, г.Верхняя Пышма Свердловской области, ул.Феофанова, 4
1.4. ОГРН эмитента 1116606000730
1.5. ИНН эмитента 6606036670
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31446-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://vphleb.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): очередное общее собрание участников ООО "ВПХК".
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
2.3.1. Дата проведения общего собрания: 05 апреля 2012г.;
2.3.2. Место проведения общего собрания: Россия, г.Верхняя Пышма Свердловской области, ул.Феофанова, 4.
2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется - очередное общее собрание участников ООО "ВПХК" является правомочным.
2.5.Повестка дня собрания:
1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания участников ООО «Верхнепышминский хлебокомбинат»;
2. Об избрании членов счётной комиссии ООО «Верхнепышминский хлебокомбинат».
3. Об определении порядка ведения годового общего собрания участников ООО «Верхнепышминский хлебокомбинат»;
4. Об утверждении годового отчета ООО «Верхнепышминский хлебокомбинат» за 2011 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ООО «Верхнепышминский хлебокомбинат» за 2011 год.
6. О распределении прибыли, в том числе выплате годовых дивидендов по долям участников ООО «Верхнепышминский хлебокомбинат» по результатам 2011 года.
7. Об избрании членов Совета директоров ООО «Верхнепышминский хлебокомбинат».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) ООО «Верхнепышминский хлебокомбинат».
9. О распределении долей, принадлежащих ООО "Верхнепышминский хлебокомбинат".
2.6. Результаты голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу №1:
"ЗА" подано 97 778 (девяносто семь тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня;
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00 (ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00 (ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.
Недействительных бюллетеней нет.
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
1."Избрать председателем годового собрания участников ООО "Верхнепышминский хлебокомбинат" Пучнина Александра Кирилловича.
2.Избрать секретарём годового общего собрания участников ООО "Верхнепышминский хлебокомбинат" Алексееву Елену Юрьевну".
2.6.2. Результаты голосования по вопросу №2:
"ЗА" Ильину Надежду Александровну подано: 97 778 (девяносто семь тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.
"ЗА" Миннигалиеву Эльмиру Мансуровну подано: 97 778 (девяносто семь тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.
"ЗА" Самусеву Юлию Николаевну подано: 97 778 (девяносто семь тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00 (ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00 (ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.
Недействительных бюллетеней нет.
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
2."Избрать членами счётной комиссии ООО "Верхнепышминский хлебокомбинат":
1.Ильину Надежду Александровну;
2.Миннигалиеву Эльмиру Мансуровну;
3.Самусеву Юлию Николаевну.
2.6.3. Результаты голосования по вопросу №3:
"ЗА" - 97 778 (девяносто семь тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня;
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00 (ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00 (ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
3. "Определить предложенный Советом директоров порядок ведения годового общего собрания участников ООО «Верхнепышминский хлебокомбинат».
2.6.4. Результаты голосования по вопросу №4:
"ЗА" подано 97 778 (девяносто семь тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по четвёртому вопросу повестки дня;
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00 (ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по четвёртому вопросу повестки дня;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00 (ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по четвёртому вопросу повестки дня.
Недействительных бюллетеней нет.
По итогам голосования по четвёртому вопросу повестки дня принято решение:
4." Утвердить годовой отчет ООО «Верхнепышминский хлебокомбинат» за 2011 год".
2.6.5. Результаты голосования по вопросу №5:
"ЗА" подано 97 778 (девяносто семь тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня;
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00 (ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00 (ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.
Недействительных бюллетеней нет.
По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
5." Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ООО «Верхнепышминский хлебокомбинат» за 2011 год".
2.6.6. Результаты голосования по вопросу №6:
"ЗА" подано 97 728 (девяносто семь тысяч семьсот двадцать восемь) голосов, что составляет 99,95% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня;
"ПРОТИВ" - 50 (пятьдесят) голосов, что составляет 0,05 (ноль целых пять сотых) % (процентов) от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00 (ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня.
Недействительных бюллетеней нет.
По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
6." Не выплачивать годовые дивиденды по долям ООО "Верхнепышминский хлебокомбинат" за 2011 год. Выплатить членам Совета директоров ООО "Верхнепышминский хлебокомбинат" вознаграждение в размере 25 тысяч рублей (по 5 тысяч рублей каждому)."
2.6.7. Результаты голосования по вопросу №7:
"ЗА" Майрыгина Михаила Викторовича подано: 97 778 (девяносто семь тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в собрании по седьмому вопросу повестки дня.
"ЗА" Пучнина Александра Кирилловича подано: 97 778 (девяносто семь тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в собрании по седьмому вопросу повестки дня..
"ЗА" Замховского Виталия Герасимовича подано: 97 778 (девяносто семь тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в собрании по седьмому вопросу повестки дня.
"ЗА" Ашихмину Наталью Ивановну подано: 97 753 (девяносто семь тысяч семьсот пятьдесят три) голосов, что составляет 99,975% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в собрании по седьмому вопросу повестки дня.
"ЗА" Медведева Александра Николаевича подано: 97 753 (девяносто семь тысяч семьсот пятьдесят три) голосов, что составляет 99,975% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в собрании по седьмому вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" Ашихминой Натальи Ивановны подано: 25 (двадцать пять) голосов, что составляет 0,025% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по седьмому вопросу повестки дня;
"ПРОТИВ" Медведева Александра Николаевича подано: 25 (двадцать пять) голосов, что составляет 0,025% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по седьмому вопросу повестки дня;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00 (ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по седьмому вопросу повестки дня.
Недействительных бюллетеней нет.
По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:
7."Избрать членами Совета директоров ООО "Верхнепышминский хлебокомбинат":
Майрыгина Михаила Викторовича;
Пучнина Александра Кирилловича;
Замховского Виталия Герасимовича;
Ашихмину Наталью Ивановну;
Медведева Александра Николаевича".
2.6.8.Результаты голосования по вопросу №8:
"ЗА" Миннигалиеву Эльмиру Мансуровну подано: 97 778 (девяносто семь тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по восьмому вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00 (ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по восьмому вопросу повестки дня;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00 (ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по восьмому вопросу повестки дня.
Недействительных бюллетеней нет.
По итогам голосования по восьмому вопросу повестки дня принято решение:
8."Избрать ревизором ООО "Верхнепышминский хлебокомбинат":
1. Миннигалиеву Эльмиру Мансуровну ".
2.6.9. Результаты голосования по вопросу №9:
"ЗА" подано: 97 778 (девяносто семь тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по девятому вопросу повестки дня;
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00 (ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по девятому вопросу повестки дня;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00 (ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по девятому вопросу повестки дня.
Недействительных бюллетеней нет.
По итогам голосования по девятому вопросу повестки дня принято решение:
9." Распределить доли, принадлежащие ООО "Верхнепышминский хлебокомбинат" пропорционально долям, имеющимся у участников ООО "Верхнепышминский хлебокомбинат" и утвердить их в приложении к Протоколу ".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 16 апреля 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Верхнепышминский хлебокомбинат" Пучнин Александр Кириллович
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 12 г. М.П.
