о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УБРиР»
1.3. Место нахождения эмитента 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.67
1.4. ОГРН эмитента 1026600000350
1.5. ИНН эмитента 6608008004
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0429В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ubrr.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
16 апреля 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
20 апреля 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «УБРиР» за 2011 г.
4. Заключение договора с Регистратором на выполнение функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
5. Рассмотрение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 1 квартал 2012 года.
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1 Президент А.Ю. Соловьев
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 12 г. М.П.
