1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПО «УОМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, Восточная ул., 33 б.
1.4. ОГРН эмитента 1106672007738
1.5. ИНН эмитента 6672315362
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55470-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uomz.com/index.php?page=nosecrets
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации (утв. Приказом ФСФР РФ от 04 октября 2011 года №11-46/пз-н): в голосовании по вопросам повестки дня принимали участие пять из пяти членов совета директоров эмитента (Гайдаш К.А., Кудашкин В.В., Литвин В.З., Максин С.В., Рой И.В.).
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации (утв. Приказом ФСФР РФ от 04 октября 2011 года №11-46/пз-н), принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. «Годовой отчет Общества за 2011 год предварительно утвердить».
2. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить полученную Обществом за 2011 год чистую прибыль в размере 47 772 259 руб. 00 коп. следующим образом:
в резервный фонд Общества – 2 388 612 руб. 95 коп.
на выплату дивидендов – 11 943 064 руб. 75 коп.
в распоряжение Общества – 33 440 581 руб. 30 коп., в том числе на выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров Общества – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Выплату дивидендов произвести в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате»
3. Решение не приводится.
4. «1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, со следующими формулировками решения:
«1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Государственной корпорации «Ростехнологии», которые могут быть совершены Обществом в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из таких сделок, не может превышать четырехсот миллионов рублей.».
«2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, генерального директора Общества, которые могут быть совершены Обществом в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из таких сделок, не может превышать четырехсот миллионов рублей.».
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (прилагается), а также определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.33 б.
3. Назначить заместителя генерального директора ОАО «ПО «УОМЗ» Романова Михаила Анатольевича секретарем годового общего собрания акционеров Общества, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров Общества»
5. «Утвердить «Положение о закупочной деятельности Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (прилагается)»
6. Решение не приводится.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Максин
(подпись)
3.2. Дата « 16 » апреля 20 12 г. М.П.
